На 485 миллионов тенге оштрафовали железнодорожную компанию в Атырауской области
Причиной послужили необоснованно высокие цены.
АФМ
Нелегальный криптообменник выявили в Астане
Изъяты денежные средства в сумме 342 000 долларов и 7 миллионов тенге.
На 164 миллиона тенге выписало счета-фактуры фиктивное ТОО в Актобе
По решению суда государственная регистрация ТОО признана недействительной.
Крупную партию контрабандных сигарет изъяли у жителя Караганды
Общая стоимость изъятой неучтенной табачной продукции превышает 280 миллионов тенге.
Деятельность финпирамиды пресечена в Шымкенте
Под видом помощи в получении недвижимости мошенник выманил 77 миллионов тенге.
Деятельность финпирамиды пресечена в Шымкенте
Компания обещала гражданам помощь в получении жилья.
1,3 миллиарда тенге похищено при строительстве электроподстанции в Акмолинской области
Агентством был проведен анализ государственных закупок для улучшения поставки населению качественных коммунальных услуг.
Финпирамиду под видом ломбарда выявили в Актобе
Сумма материального ущерба составляет свыше 300 миллионов тенге.
Транспортная компания незаконно заработала 4,2 миллиарда тенге – АФМ
Логистический комплекс стоимостью выше пяти миллиардов тенге возвращен государству.
К пяти годам лишения свободы приговорили главу финпирамиды LV Force
Сумма причиненного ущерба составляет более 147 миллионов тенге.
450 миллионов тенге похищено при строительстве дороги на севере Казахстана
В эксплуатацию была принята автомобильная дорога при полном отсутствии дорожного полотна.
Криптовалюта на 6 миллионов долларов обнаружена в Костанайской области
В результате проверки АФМ пресечена преступная деятельность группы лиц.
Фальшивые доллары из Турции ввезли в Казахстан
АФМ пресечена деятельность преступной группы по ввозу и распространению поддельной валюты.
АФМ объявило вознаграждение за информацию об ОПГ Коспаева
В розыске находятся шесть членов ОПГ.
Козачков задержан в отместку за ряд разоблачительных публикаций – редакция
Международные журналистские организации оповещены о случившемся.
Давление на расследовательскую журналистику в Казахстане противоречит объявленным реформам – Әділ сөз
В фонде отметили, что текст пресс-релиза АФМ нарушает презумпцию невиновности и Конституцию РК.
Какое имущество было присвоено ОПГ Коспаева – АФМ
В отношении рейдеров зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в ОПГ.
Деятельность рейдерской группировки пресечена в Казахстане
Пять человек арестованы, еще трое объявлены в розыск.
Двойники ликвидированных финпирамид появляются в Казахстане
Злоумышленники используют раскрученные наименования и те же приемы привлечения денег.
Задержан родственник Кайрата Боранбаева
Подразделением собственной безопасности проводится досудебное расследование.
