Российское зерно под видом казахстанского продавали в Узбекистан
88 миллионов тенге транзитного тарифа с продажи зерна не поступило в казну.
Организация
АФМ
287 статей
АФМ расследует дело в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging
Компания привлекала вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов.
Цены на кефир завышали дистрибьютеры в области Абай
Превышение торговой надбавки составило от 21,5% до 35%.
Средства инвалидов присваивала руководитель соцучреждения области Улытау
Общая сумма похищенных средств составила более 12 миллионов тенге.
На 45 миллионов тенге «списали» запчасти на предприятии «Богатырь Көмір»
Подозреваемые находятся под домашним арестом.
В правительстве нашли виновных в дефиците дизтоплива в Казахстане
На частных нефтебазах удерживается 73% от имеющегося в наличии объема дизтоплива по стране.
АФМ снизило стоимость картофеля на 30% в Карагандинской области
Установлены излишние посредники в поставках плодоовощной продукции в торговые сети региона.
Деятельность очередной финпирамиды пресечена в Павлодарской области
Пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность.
Угнанные в России автомобили продавали в Акмолинской области
Приговором суда трое граждан осуждены к 8, 7 и 6 годам лишения свободы.
1,5 года лишения свободы получили двое алматинцев за TikTok-казино
Судом также рассматривается дело в отношении четырех лиц с аналогичными правонарушениями.
Цену на рис снизили в Кызылординской области
Был проведен анализ ценообразования девяти крупных производителей риса.
В Алматы задержан организатор финпирамиды Qnet
Деятельность Qnet замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции.
Военный суд вынес приговор журналисту Михаилу Козачкову
Он был задержан в декабре 2022 года сотрудниками АФМ.
В Атырауской области сливочное масло продавали с наценкой 82-104%
В результате проведенной работы ДЭР стоимость масла опустилась почти на 40%.
Мошеннические сайты и финансовые пирамиды отслеживаются через Telegram-бот в РК
Разработан комплекс мероприятий, предусматривающих раннюю профилактику правонарушений.
Слухи об обысках и задержании Абдильдина прокомментировал Мусин
Недавно появилась информация об обысках и задержании Суйениша Абдильдина на рабочем месте.
Цены на продукцию в ряде торговых сетей снизили на западе Казахстана
АФМ выявило реализацию овощной продукции через аффилированных посредников.
На 485 миллионов тенге оштрафовали железнодорожную компанию в Атырауской области
Причиной послужили необоснованно высокие цены.
Нелегальный криптообменник выявили в Астане
Изъяты денежные средства в сумме 342 000 долларов и 7 миллионов тенге.
На 164 миллиона тенге выписало счета-фактуры фиктивное ТОО в Актобе
По решению суда государственная регистрация ТОО признана недействительной.
