Более 222 миллионов тенге составил ущерб от финпирамиды в Карагандинской области
Из них добровольно погашен 131 миллион тенге.
Организация
АФМ
287 статей
Почти 24 тонны спирта пытался реализовать житель Акмолинской области
Общая стоимость изъятой спиртосодержащей жидкости составила более 27,5 миллиона тенге.
Пенсионные выплаты присваивал директор дома престарелых в Абае
Кроме штрафа в 2 миллиона тенге директору запрещено пожизненно занимать должности на государственной службе.
Свыше 120 миллионов тенге вернули вкладчикам финпирамиды
Решением суда организаторы получили 6 лет лишения свободы.
Восемь цистерн с бензином АИ-95 пытались незаконно вывезти из Казахстана
Приговором суда директор ТОО приговорен к трем годам лишения свободы условно.
Контрафактный алкоголь на 7 миллионов тенге изъят в Костанайской области
В ходе проведения обыска установлена и изъята готовая водочная продукция в количестве более 6 тысяч бутылок.
Почти 30 килограммов ювелирных украшений незаконно пытались провести в РК
Контрабанда украшений на 560 миллионов тенге была предотвращена в столичном аэропорту.
Информацию об аресте сотрудника ДЭР прокомментировали в АФМ
Ранее в социальных сетях появилась информация о задержании сотрудника ДЭР по Карагандинской области.
Фиктивные счета-фактуры на 135 миллиардов тенге выписали члены ОПГ – АФМ
В результате деятельности ОПГ государству причинен ущерб в размере 39 миллиардов тенге.
Подпольный покерный клуб закрыли в Караганде
Начато досудебное расследование.
В махинациях с грантами «Еңбек» подозревают чиновницу СКО
Выделенные денежные средства были использованы сотрудницей отдела занятости в личных нуждах.
Группа фальшивомонетчиков задержана в Костанае
Поддельные долларовые купюры сбывались на территории области.
Чиновники Кызылординской области украли 25 миллионов тенге – АФМ
Предприниматели участвовали в хищении бюджетных средств за вознаграждение в размере 10% от суммы договора.
Ущерб на 380 миллионов тенге нанес государству житель Шымкента
Он выписывал фиктивные документы на 1,1 миллиарда тенге.
Пресечена контрабанда наркотиков из США – АФМ
Наркотики планировали сбыть через мессенджер Telegram.
Криминальные криптоактивы смогут блокировать в Казахстане
АФМ и Binance договорились о сотрудничестве в сфере обмена информацией о криптоактивах.
Расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева завершено – АФМ
Параллельно проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов.
Более 1 миллиарда тенге пытался вывести в теневой оборот чиновник в Астане
Также АФМ зафиксирован факт сфальсифицированных заключений аудиторских проверок.
Подпольный покерный клуб выявили в Павлодарской области
Ведется досудебное расследование.
Недвижимость и автомобили предлагали приобрести вкладчикам финпирамиды – АФМ
Сумма установленного ущерба составляет 50 миллионов тенге.
