Финансовую пирамиду выявили в Карагандинской области
Вкладчикам обещали выплатить прибыль в размере от 300 до 500 процентов в течение 10 дней.
Организация
АФМ
287 статей
Деятельность финпирамиды пресечена в Алматы
Организация работала под видом инвестиционной компании.
Жительницу ЗКО осудили за организацию финпирамиды
Злоумышленница обманула 150 человек.
Подпольный покер-клуб организовал в подвале житель Нур-Султана
Организатору грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.
Более 18 миллиардов тенге нанесен ущерб казахстанским компаниям
Рейдерская группировка занималась захватом ряда компаний в РК.
Признаки финансовой пирамиды выявлены в интернет-проекте TasksCat
Ведется работа по блокировке сайта и ограждению населения от опасности потери накоплений.
Незаконный игорный бизнес выявлен в Алмты и Алматинской области
Виновными лицами извлечен доход на сумму более 15 миллионов тенге.
Схема хищения дизтоплива раскрыта в Карагандинской области
В резервуарах найдено более 15 тонн дизтоплива на сумму 3,5 миллиона тенге.
Нефтепродукты незаконно производили в ЗКО
Факт незаконного оборота нефтепродуктов пресечен департаментом АФМ.
От начальников поездов «Тулпар-Тальго» требовали деньги – АФМ
Всего установлено 27 эпизодов.
Более 70 тонн дизтоплива пытались незаконно реализовать в Алматы
Руководитель ТОО признан виновным.
Более 7,4 миллиона тенге похитили сотрудники дома престарелых и инвалидов в ВКО
Должностные лица вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ.
Очередная финансовая пирамида выявлена в Казахстане
Пирамида была замаскирована под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.
Бензин на 45 миллионов тенге пытались вывезти из Казахстана
В Павлодарской области пресечен незаконный вывоз ГСМ в Узбекистан.
Незаконную реализацию нефтепродуктов пресекли в Павлодарской области
Общая сумма приобретенного ГСМ у оптовых поставщиков составила 610 миллионов тенге.
Криптовалютную финансовую пирамиду выявили в Казахстане
Физические лица брали в аренду майнинговое оборудование.
Фиктивные счета-фактуры на 1,5 миллиарда тенге выписали жители Шымкента
Правонарушители получили по 2 года лишения свободы с конфискацией имущества.
Деятельность финпирамиды пресекли в Нур-Султане
Столичный департамент АФМ пресек деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting.
Почти 470 миллионов тенге бюджетных средств похищено в Атырауской области
Средства были выделены на строительство ряда социальных объектов.
Более 170 миллионов тенге бюджетных средств похищено в Жамбылской области
Факт хищения средств, выделенных на проект «Жас маман», выявлен сотрудниками АФМ.
