Более 80 миллионов тенге вложили в финпирамиду жители Шымкента
Подозреваемый с санкции суда взят под домашний арест.
Организация
АФМ
287 статей
Уголовное дело в отношении руководителя Qnet LTD прекращено в Костанайской области
Пострадавшим от действий организации возмещен материальный ущерб в полном объеме.
Хищение 16 миллионов тенге в спортшколе «Өркен» расследует АФМ
Заработные платы незаконно начислялись фиктивным работникам.
На 1,9 миллиарда тенге была завышена стоимость проекта АО «Астана-РЭК»
Компания, принадлежащая акимату столицы, завысила стоимость проекта в полтора раза.
Премьер-министр поручил навести порядок на рынке «Алтын Орда»
Госорганы выявили более 300 нарушений норм законодательства почти во всех связанных с рынком сферах деятельности.
На 5 лет осуждена сотрудница «АлматыЭнергоСбыт» за мошенничество
В течение четырех лет женщина присваивала деньги жителей трех сел в Алматинской области.
В TikTok незаконно транслируются азартные игры – АФМ
Двое организаторов из Алматы уже осуждены и еще четверо ожидают завершения расследования.
Предполагаемого организатора пирамиды Hit beat music арестовали в Алматы
Компания предлагала стабильный заработок за вклады в «канадские музыкальные инвестиционные проекты».
Контрабанду электронных сигарет на 50 миллионов тенге пресекли в Жамбылской области
Почти 50 тысяч курительных гаджетов пытались провести на территорию РК.
Четверо казахстанцев подозреваются в организации финпирамиды MetaGo
По предварительной информации, они привлекли более 600 вкладчиков.
Более 120 миллионов тенге отдали двум финпирамидам жители ЗКО
Организаторы обещали прибыль в размере от 24% до 54%.
АФМ опубликовало перечень финпирамид в Казахстане
Более трех тысяч граждан обратились в АФМ за помощью.
Депутат районного маслихата обвиняется в мошенничестве – АФМ
Общая сумма ущерба составляет 457 миллионов тенге.
Организатору финпирамиды Antares вынесли приговор
33 потерпевшим причинен материальный ущерб в размере 50 миллионов тенге.
Более 800 миллионов тенге выдали под фиктивные посевные малины в Жамбылской области
Электронные заявки на получение субсидий подавались без ведома владельцев крестьянских хозяйств.
Наркотики из США пытались переслать почтой в Казахстан
Общий вес наркотиков составил 500 граммов.
Деятельность подпольного казино пресечена в Алматы
Игроки приглашались путем рассылки SMS-сообщений.
Контрабанда сигарет на 59 миллионов тенге изъята у жителя Уральска
Нарушителю назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.
Инвестировать в строительство фармзавода предлагали мошенники казахстанцам
Злоумышленники успели собрать с казахстанцев 7 миллиардов тенге.
Завышение цен на яйца выявлено в Карагандинской области
Посредник привлечен к административной ответственности.
