1,5 миллиарда тенге выманили у казахстанцев организаторы финпирамиды Елімай-2019
В ходе расследования арестовано имущество общей стоимостью 1,2 миллиарда тенге.
Организация
АФМ
287 статей
В хищении 4,1 миллиарда тенге подозревается экс-руководство ТЭЦ Риддера
При сдаче отчетов о ремонте теплового оборудования предоставлялись поддельные документы.
Более 63 миллиардов тенге возвращено Инвестиционному фонду Казахстана
Помимо этого восстановлен контроль над 12 дочерними компаниями.
Недвижимость Кайрата Боранбаева на 33,7 миллиарда тенге переходит в доход государства
Все эти объекты в соответствии с действующим законодательством планируется использовать в социальных целях.
Боранбаев передал государству Comfort Hotel Astana
Стоимость гостиничного комплекса – свыше 1,4 миллиарда тенге.
Раисов Улан стал первым заместителем председателя АФМ РК
Соответствующий документ подписал глава государства.
В коммунальную собственность будет передана ТЭЦ Риддера
Инвестор погасит все задолженности предприятия и передаст станцию в коммунальную собственность акимата.
Более 6 тысяч фальшивых долларов изъято в Алматинской области
В отношении виновных лиц избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Деятельность трех финансовых пирамид пресечена в Астане
Сумма ущерба составила 250 миллионов тенге.
В хищении более 1 миллиарда тенге подозревают чиновников в Шымкенте
Путем завышения стоимости работ из бюджета было похищено 1,1 миллиарда тенге.
Деятельность незаконного онлайн-казино пресечена в Актюбинской области
Предварительная сумма оборота от незаконной деятельности составила 490 миллионов тенге.
Более 600 миллионов тенге незаконно собрали с дольщиков на востоке Казахстана
Решением суда действие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ данного ТОО прекращено.
Ущерб в 700 миллионов тенге причинили государству работники спеЦОНа в Акмолинской области
Группа лиц занималась незаконно регистрацией грузовых авто, завезенных из Европы.
Борьбу с незаконным игорным бизнесом продолжает АФМ
Осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве.
Незаконная букмекерская контора выявлена в области Абай
Группа лиц организовала незаконный игорный бизнес в Семее.
Нелегальные вейпы на 80 миллионов тенге изъяты в Алматы
На территории города обнаружены склады по продаже контрафактных электронных сигарет.
Деятельность онлайн-казино выявлена в Алматинской области
Казино функционировало также и в странах СНГ.
Контрафактные сигареты на 967 миллионов тенге пытались реализовать в Уральске
У группы лиц была изъята крупная партия табачной продукции в количестве более 1,6 миллиона пачек.
Деньги за покровительство вымогал у бизнесменов лжесотрудник фискальных органов
Злоумышленник был изобличен с поличным при получении денежных средств.
Неработающее ПО за 162 миллиона тенге приобретено через госзакупки в Талдыкоргане
Сумма ущерба полностью возвращена в государственный бюджет.
