Контрафактные сигареты на 1,5 миллиарда тенге пытались ввезти в Казахстан
Сумма акцизного сбора составила 585 миллионов тенге.
Организация
АФМ
287 статей
До 4,5 года получили осужденные за фиктивные счета-фактуры в Астане
В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов более миллиарда тенге.
Двух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo
В результате участники финпирамиды «заработали» 63 миллиона тенге.
Партия контрафактных сигарет обнаружена в Алматинской области
Общая стоимость найденных табачных изделий составила 1,3 миллиона тенге.
Уголовное дело завели на организаторов финпирамиды Sincere Systems
В ходе следственных мероприятий проведены обыски по месту проживания организаторов.
62 миллиона тенге возвращено в казну по делу о махинациях с крестьянскими хозяйствами
АФМ продолжает расследовать хищение средств в Костанайской области.
КГД о нелегальном ввозе зерна в Казахстан: С 2022 года таких фактов нет
В феврале 2022 года было введено обязательное оформление сопроводительных накладных на товары.
АФМ расследует деятельность финпирамиды Sincere System Group в Алматы
Представители компании принимали деньги без документов и договоров.
Экспорт нелегальной российской пшеницы выявлен в Павлодарской области
Зерно на 1 миллиард тенге экспортировано в страны Центральной Азии.
Сбыт поддельных долларов пресечен в Алматы
Общая сумма обнаруженных средств составила 20 600 долларов.
Создателя финпирамиды «Семейный капитал» задержали в Астане ─ АФМ
Причиненный материальный ущерб составляет около 450 миллионов тенге.
Руководство World Money подозревают в создании финансовой пирамиды
В финансовую пирамиду были вовлечены 130 человек.
Задержан руководитель столичной дирекции развития спорта по олимпийским видам
Чиновников подозревают в хищении 70 миллионов тенге.
Фальшивые деньги стали чаще сбывать в Казахстане – АФМ
Казахстанцев попросили быть внимательными при оплате товаров или услуг наличными средствами.
21 дело о хищениях в сфере физкультуры и спорта на 269 миллионов тенге расследует АФМ
С 2019 по 2023 год на развитие спорта было выделено около 300 миллиардов тенге.
Незаконная деятельность онлайн-казино пресечена в Казахстане
Азартные игры проводились круглосуточно, с ежедневным оборотом около 800 000 тенге.
Многомиллионные хищения выявлены на предприятиях фонда «Самрук-Казына» и «РУСАЛ»
Изношенные запчасти под видом новых на сумму 830 миллионов тенге были поставлены в ТОО «Богатырь-Көмір».
АФМ проводит обыски у организаторов турниров по казакша курес «Қазақстан барысы»
Ведомство проверяет, как был потрачен миллиард тенге бюджетных средств, выделенный на проведение турниров.
Сигареты на 90 миллионов тенге пытался реализовать житель Сатпаева
При обыске у предпринимателя обнаружено 140 тысяч пачек сигарет различных марок.
В хищении 677 миллионов тенге подозревается руководство ТОО «Балхаш Жылу»
Похищенные бюджетные деньги предназначались для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ.
