Почти на 300 млн тенге: международная ОПГ поставляла контрабандные сигареты в регионы Казахстана
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области при координации прокуратуры пресёк деятельность т…
АФМ
Материалы по теме: новости, объяснения и связанный контекст в одной ленте.
Миллионы на "Хавале": как преступная группа скрывала следы контрабанды
Департамент АФМ по Жамбылской области совместно с прокуратурой пресечена деятельность организованной группы, специализир…
Дело о двух подпольных онлайн-казино с оборотом более 3 млрд тенге направили в суд в Шымкенте
Перед судом предстанут организаторы запрещенных в Казахстане онлайн-казино «Bingo-37» и «Lotoboom». Оборот нелегальных и…
170 миллионов тенге проиграл в казино бывший депутат Алматинской области
Экс-чиновник перевел более 890 миллионов тенге на счета аффилированных компаний.
Не могу оплатить кредит — что делать, подсказали в АФМ
В АФМ поделились рекомендациями на случай возникновения сложностей с оплатой кредита.
Нарушения на 221 миллион тенге в сфере здравоохранения выявило АФМ
Должностные лица медцентров приписывали мужчинам женские операции.
Спецоперация в области Абай: АФМ накрыло сеть «черных старателей»
Золотодобытчики уничтожали плодородный слой земли.
Новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане
Деятельность мошенников пресечена АФМ.
Фиктивный опыт в строительстве продавали участникам тендеров чиновники из Шымкента
ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал схему по искусственному формированию опыта строительны…
Сотовых операторов предупредили о рисках оплаты азартных игр через их сервисы
Представители АФМ встретились с представителями компаний мобильной связи.
Миллиарды под коттеджи и «благотворительность»: задержана застройщица Мөлдір Суюншали
Потерпевшими признаны 56 лиц, общая сумма привлеченных средств составила 3,9 миллиарда тенге.
Теряли до 30 миллионов тенге: крупную игорную сеть накрыли в Шымкенте
Общий оборот по банковским счетам «дропперов» превысил 557 миллионов тенге.
Дело о яблоневых садах Шымкента: экс-главу аграрного фонда обвиняют в хищениях
Наложен арест на земельные участки стоимостью свыше одного миллиарда тенге.
Миллионы тенге за лайки: как в Boxy Wealth обманывали алматинцев
Организаторы обещали пользователям доходность от 5% до 10% в день, или от 150 до 300% в месяц.
Субсидий на три миллиарда тенге: к 14 годам тюрьмы приговорили главу Beef Export Group
14 участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет.
Миллиардные хищения, пирамиды и крипта: глава АФМ отчитался Токаеву
Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности АФМ и задачах на предстоящий период.
Приписки в «Дамумед»: АФМ раскрыло схему хищений в стоматологиях Алматинской области
Выявлено 4 597 неподтвержденных случаев оказания ортодонтической помощи.
Лже-сотрудник АФМ вымогал 10 тысяч долларов у пенсионерки из Павлодара
Преступники вызвали такси до банка для доверчивой женщины.
Токаев поручил АФМ упорядочить финансовые потоки в социальной сфере
По его словам, основная задача – не тотальная проверка, а своевременное выявление вызовов, угрожающих экономике страны, …
Токаев об оттоке капитала: Казахстан один из лидеров, а осужденных нет
Глава государства потребовал от АФМ внести предложения по этой проблеме.
