Сотовых операторов предупредили о рисках оплаты азартных игр через их сервисы
Представители АФМ встретились с представителями компаний мобильной связи.
Финансовый мониторинг
Материалы по теме: новости, объяснения и связанный контекст в одной ленте.
Миллиардные хищения, пирамиды и крипта: глава АФМ отчитался Токаеву
Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности АФМ и задачах на предстоящий период.
Подпольный цех по производству алкоголя ликвидирован в Семее
Для придания продукции легального вида использовались заведомо поддельные учетно-контрольные марки.
Цифровые активы на сумму 5 миллионов тенге проверят в Казахстане
Операции по цифровым активам будет проверять Агентство по финансовому мониторингу.
5,6 миллиарда тенге: подросток незаконно торговал криптовалютой в Алматы
Подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере Telegram.
В хищении 2,5 миллиарда тенге подозревают руководство центра ГЧП
Чиновники завышали стоимость госпроектов, а излишек средств выводили и отмывали через фиктивные ТОО.
Фонд Перизат Кайрат планируют ликвидировать
Основанием явилось письмо АФМ об инициировании процедуры отмены регистрации общественного объединения.
1,2 миллиарда тенге и 13 автомобилей изъяли у организаторов пирамиды Asar Baspana
Вкладчикам предлагали инвестировать средства в приобретение недвижимости и транспортных средств.
Мать Перизат Кайрат подозревают в мошенничестве
Мер пресечения в отношении Алашбаевой не избрано.
Пенсионеры стали жертвами финпирамиды Happy Life KZ в Астане
Подозреваемая вовлекла в финансовую пирамиду 35 лиц.
24 миллиарда тенге «отмыли» через дропперов в Казахстане
Больше 90% владельцев дроп-карт были нерезидентами.
Организатору схемы по незаконной регистрации 55 автомобилей вынесен приговор
Преступнику помогал старшй госинспектор управления административной полиции Акмолинской области.
111-е место в рейтинге по отмыванию денег занял Казахстан
Республика улучшила свой рейтинг на 11 позиций с прошлого года.
С санкции суда арестована недвижимость и имущество Перизат Кайрат
Изъятое имущество приобщено к делу и признано вещественными доказательствами.
Более 1,1 миллиарда тенге бюджетных средств похитили должностные лица в Шымкенте
Средства выводились через предприятия, оформленные на подставных лиц.
440 миллионов тенге ущерба нанесли незаконные майнеры в РК
Незаконный факт майнинга выявлен в Темиртау.
Мошенники стали чаще притворяться сотрудниками АФМ
Аферисты используют поддельные документы с логотипом агентства.
200 миллионов тенге присвоила организатор фонда ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030»
Собранные средства предназначались для помощи жителям Палестины.
Фальшивую валюту стали чаще сбывать в Казахстане
За год на территории страны изъято фальшивой валюты более чем на 43 миллиона тенге.
79 миллиардов тенге сэкономили по 34 проектам в Казахстане
АФМ установлено завышение стоимости строительного материала при проведении реконструктивных проектов.
