13 тысяч метров трубопровода на 288 миллионов тенге похищено в Жезказгане
Должностное лицо преднамеренно вводило следствие в заблуждение.
Финансовый мониторинг
Материалы по теме: новости, объяснения и связанный контекст в одной ленте.
Неработающее ПО за 162 миллиона тенге приобретено через госзакупки в Талдыкоргане
Сумма ущерба полностью возвращена в государственный бюджет.
225 миллионов похитил бывший бухгалтер ТОО «Теміржолсу-Маңғыстау»
Незаконно присвоенные денежные средства предприятия он потратил на свои личные нужды.
Свыше 600 миллионов тенге похитил сотрудник банка в Кызылординской области
Похищенные средства он проиграл в букмекерских конторах.
Более 23 тысяч поддельных долларов изъято в Шымкенте
Обнаружена группа лиц, сбывающая фальшивую валюту и наркотики.
94 миллиарда похищенных тенге возвращено в бюджет Казахстана
Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова.
Комплексный план по противодействию теневой экономике утвержден в РК
К 2025 году планируется снизить теневой оборот в оптовой и розничной торговле до 5%.
Экспорт нелегальной российской пшеницы выявлен в Павлодарской области
Зерно на 1 миллиард тенге экспортировано в страны Центральной Азии.
Сбыт поддельных долларов пресечен в Алматы
Общая сумма обнаруженных средств составила 20 600 долларов.
Сбыт поддельных долларов выявлен в Костанайской области
Причастные к сбыту поддельных купюр приговорены к 5,5 годам лишения свободы.
Ущерб в 700 миллионов тенге нанесли государству жители Шымкента
Граждане занимались незаконным оборотом средств путем фальсификации документов.
Житель Шымкента организовал онлайн-казино в TikTok
С четырех аккаунтов он вел стримы карточной игры «Тринка Шамай».
Задержан руководитель столичной дирекции развития спорта по олимпийским видам
Чиновников подозревают в хищении 70 миллионов тенге.
Незаконная деятельность онлайн-казино пресечена в Казахстане
Азартные игры проводились круглосуточно, с ежедневным оборотом около 800 000 тенге.
Многомиллионные хищения выявлены на предприятиях фонда «Самрук-Казына» и «РУСАЛ»
Изношенные запчасти под видом новых на сумму 830 миллионов тенге были поставлены в ТОО «Богатырь-Көмір».
Задержан экс-заместитель генерального директора АО «Озенмунайгаз»
Карамурзаеву вменяют прием фиктивных документов при государственных закупках.
Фиктивные счета-фактуры на 109 миллионов тенге выписали в Караганде
Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно.
В хищении 677 миллионов тенге подозревается руководство ТОО «Балхаш Жылу»
Похищенные бюджетные деньги предназначались для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ.
Нефть незаконно добывали на законсервированном месторождении в Актюбинской области
Агентство по финансовому мониторингу РК задержало гендиректора компании, добывающей нефть незаконно.
Хищение 16 миллионов тенге в спортшколе «Өркен» расследует АФМ
Заработные платы незаконно начислялись фиктивным работникам.
