АФМ выявило схему хищения имущества АО «Qarmet» на 1,8 миллиарда тенге
Подозреваемый организовал схему хищения доменного присада и кускового чугуна с территории завода.
Поиск по сайту
Тег: АФМ
Найдено 576 статей. Уточняйте выдачу по разделу, периоду и дате.
Результаты: 576 результатов
АФМ проведет расследования в отношении «Жезказган-Эйр»
Компания получила незаконный доход от реализации авиакеросина в размере 276,7 миллиона тенге.
АФМ разрабатывает меры борьбы с чрезмерным потребительским кредитованием
Проект разработан в целях совершенствования нормативной правовой базы по вопросам регулирования банковской деятельности.
АФМ продолжает расследование о хищении техногенных минералов в Костанайской области
Должностные лица ТОО «Огнеупорснаб» подозреваются в хищении техногенных минеральных образований в особо крупном размере.
АФМ запускает WhatsApp-бот для граждан
Нововведение направлено на оперативное предоставление информации.
АФМ завершило расследование по делу Перизат Кайрат
В ведомстве уточнили, что в настоящий момент сумма ущерба составляет 3,5 миллиарда тенге.
АФМ нарушает принцип независимости адвокатов – Коллегия адвокатов
Законодательные инициативы, требующие получения адвокатом разрешения от прокурора для публичного опровержения недостоверной информации, распространенной органами уголовного преследования, является…
АФМ объявило в международный розыск фигурантов дела онлайн-казино 1WIN
Преступный доход от которой составил 3,8 миллиарда тенге.
АФМ объявило в розыск Михаила Бойко
За поимку бизнесмена гарантируют вознаграждение.
АФМ проверит расходование выделенных для строительства гидросооружений средств
По поручению главы государства правительством, квазигоскомпаниями, предпринимателями, общественными фондами уже выделено свыше 140 миллиардов тенге.
АФМ ведет расследование в отношении совладельца компании «Тиолайн»
За три года незаконные доходы предпринимателя превысили 26 миллиардов тенге.
АФМ расследует деятельность финпирамиды Sincere System Group в Алматы
Представители компании принимали деньги без документов и договоров.
АФМ проводит обыски у организаторов турниров по казакша курес «Қазақстан барысы»
Ведомство проверяет, как был потрачен миллиард тенге бюджетных средств, выделенный на проведение турниров.
АФМ опубликовало перечень финпирамид в Казахстане
Более трех тысяч граждан обратились в АФМ за помощью.
АФМ расследует дело в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging
Компания привлекала вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов.
АФМ снизило стоимость картофеля на 30% в Карагандинской области
Установлены излишние посредники в поставках плодоовощной продукции в торговые сети региона.
АФМ объявило вознаграждение за информацию об ОПГ Коспаева
В розыске находятся шесть членов ОПГ.
АФМ завершило расследование в отношении руководства A-Parking
Главным фигурантом и организатором назван Мурат Боранбаев.
АФМ начало расследование деятельности финансовой пирамиды QNET
У компании отсутствует регистрация на территории Казахстана.
АФМ не может проверять валютные интервенции Нацбанка – Элиманов
Агентство в пределах своей компетенции мониторит и принимает иные меры противодействия отмыванию денег.
