Департамент АФМ по Жамбылской области совместно с прокуратурой пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконном ввозе и сбыте немаркированных сигарет, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

По данным следствия, житель Жамбылской области организовал стабильный канал поставок контрафакта из Кыргызстана, охвативший торговлю в Таразе, Алматы, Шымкенте, а также в нескольких областях республики.

В состав транснациональной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие как поставки, так и взаиморасчеты. Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали "Хавалу" — неформальный метод, позволяющий осуществлять переводы без отражения в банковской системе. Именно миллионы на "Хавале" помогали злоумышленникам проводить теневые операции, полностью минуя официальный финансовый контроль.

В ходе масштабной спецоперации, включавшей более 30 обысков, из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек табачной продукции. Общая стоимость конфискованного товара оценивается в 293 млн тенге, при этом сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.

Как сообщили в АФМ РК, на данный момент пятеро фигурантов дела заключены под стражу. Кроме того, по решению суда наложен арест на три автомобиля, использовавшихся для транспортировки контрабанды.

Расследование продолжается, иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

АФМ вышло на след крупного хищения с жильем для нуждающихся