Уголовная ответственность за рекламу онлайн-казино может появиться в Казахстане
Согласно данным АФМ, в стране нейтрализовано 62 подпольных казино.
Результаты: ОНН
Найдено 928 результатов
Дропперство – новая статья появилась в Уголовном кодексе страны
Принятие нормы направлено на системную борьбу с кибермошенничеством.
Канал сбыта наркотиков через Telegram ликвидирован в Костанайской области
Проведено более 5 тысяч сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму более 100 миллионов тенге.
Незаконную легализацию 3,5 миллиарда тенге выявили в Актюбинской области
Участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО для придания законности происхождения средств.
Ущерб на 4,8 миллиарда тенге: марганцевую руду незаконно добывали в области Улытау
Добыча велась в период с 2020 по 2023 год без разрешительных документов.
4 дома и кресло за 20 миллионов тенге: АФМ выявило схему хищений в одном из вузов Казахстана
Государству причинен ущерб на сумму 321 миллион тенге.
Семь лет лишения за хищение 320 миллионов тенге получил руководитель АО в ВКО
Деньги выводились через счета аффилированной субподрядной компании.
115 миллионов тенге «заработал» на госзакупках главврач больницы в Туркестанской области
Он организовал приобретение оборудования для медицинского газоснабжения путем его искусственного деления на отдельные составные части.
Более 300 миллионов тенге на долевое строительство отдали жители Жанаозена
На интернет-ресурсах компания размещала рекламу о продаже квартир по цене ниже рыночной.
Около 50 миллионов тенге на госпрограммах заработали аферисты в Туркестане
В рамках госпрограмм указывались несуществующие должности с открытыми банковскими счетами.
Хищение более 120 миллионов тенге выявлено в Павлодарской области
Сотрудник ТОО организовал поставки б/у запчастей под видом новых изделий и подделывал документы.
120 миллионов тенге похитили из бюджета на ремонт дорог в ВКО
Похищенные средства потратили на покупку элитной квартиры, авто и земельных участков.
430 миллионов тенге похитили из бюджета в Шымкенте
Средства были выделены на возведение интенсивных яблоневых садов.
До 200 тысяч тенге в день: организаторам онлайн-казино вынесли приговор в Актобе
Один из организаторов ранее привлекался за аналогичное преступление в 2020 году.
Два миллиарда тенге из бюджета присвоил депутат из ВКО
Средства были выделены на строительство 11 социальных объектов.
16,7 миллиона долларов незаконных криптообменников арестованы в Казахстане
В результате ликвидировано 130 теневых площадок для отмывания незаконных доходов.
Более миллиарда тенге вложили вкладчики в финансовую пирамиду в Шымкенте
Организатор мошеннической схемы взята под стражу.
Схема хищения 144 миллионов тенге выявлена в Павлодарской области
Специалисты карьерного центра обманывали переселенцев, намеренно завышая стоимость недвижимости.
В хищении 157 миллионов тенге уличили экс-главу аэропорта Усть-Каменогорска
Должностные лица организовали систематическое хищение денежных средств посредством завышения окладов.
Деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold пресекли в Шымкенте
Подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов.
