Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Шымкента при координации прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», сообщает Total.kz.

«Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных средств. На деле выплаты осуществлялись не за счет реальной прибыли, а за счет поступлений от новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 400 вкладчиков, которыми вложено более 1 миллиарда тенге», – пояснили в АФМ.

На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе, на которые с санкции суда следствием наложен арест. Кроме того, подозреваемые вовлекали своих родственников в схему, используя их в качестве «дропперов» – через их банковские реквизиты проводилось обналичивание средств, поступивших от других вкладчиков.

Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца.