Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области проводится расследование по факту хищения денежных средств ТОО «Богатырь Комир», сообщает Total.kz.

«Группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие б/у запчастей, выдавая их за новые. Для реализации схемы привлечен сотрудник ТОО „Богатырь Комир”, ответственный за приемку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям. В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых. В результате ТОО причинен ущерб в размере 123 миллионов тенге. Впоследствии полученные денежные средства выведены по фиктивным договорам через аффилированные ИП и компании и обналичены», – говорится в расследовании АФМ.

В ходе обыска у подозреваемых изъяты 27 миллионов тенге наличными. С санкции суда наложен арест на 6 автомашин подозреваемых. Трое подозреваемых помещены под стражу.

Расследование продолжается.