По информации МВД РК, в Казахстане значительно активизировалась деятельность организаций с признаками финансовых пирамид, передает Total.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Если в 2016 году в производстве находилось 350 уголовных дел по факту создания финансовой пирамиды и руководства ей, то за 4 месяца 2017 года уже 351. От действий аферистов пострадали десятки тысяч казахстанцев, сообщают в Министерстве внутренних дел.
Так, в Кызылординской области выявлена преступная деятельность иностранной компании Questra Holdings Inc. Она занималась вовлечением вкладчиков путем составления договоров в сумме 30 тыс. тенге на счет компании с выплатой вознаграждения в сумме 40 тыс. тенге за полгода.

«Ранее в Астане была пресечена мошенническая деятельность преступной группировки. Путем обмана и злоупотребления доверием учредитель ТОО «Респект» Ибраев К.Ж. проводил презентации о том, что данная фирма заключило соглашение с Британским банком «BANK OF KINGDOM» и оказывает услуги по предоставлению беззалоговых кредитов до 1000 евро по низким процентным ставкам. Он заключил договоры о выдаче кредитов и, получив от граждан первоначальные взносы от 75 тыс. до почти 7 млн тенге, скрылся. Количество обманутых граждан составило более тысячи человек. По результатам расследования уголовного дела Ибраев К.Ж. был осужден к 9 годам лишения свободы», – рассказали в МВД.

Полицейские призывают казахстанцев проявлять бдительность, воздержаться от вкладов денег в организации, обещающие большую прибыль.
ИА Total.kz