Казахстанца приговорили к пожизненному сроку в ОАЭ
Его обвинили в групповом вооруженном нападении на частную виллу.
Результаты: финансовые пирамиды
Найдено 380 результатов
Миллионы тенге за лайки: как в Boxy Wealth обманывали алматинцев
Организаторы обещали пользователям доходность от 5% до 10% в день, или от 150 до 300% в месяц.
Миллиардные хищения, пирамиды и крипта: глава АФМ отчитался Токаеву
Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности АФМ и задачах на предстоящий период.
Афера на 10 миллиардов: из Грузии экстрадирован организатор финпирамиды
Ряд участников организованной группы уже осуждены к реальным срокам лишения свободы.
Обман на миллиард: громкое дело рассматривают в Семее
Потерпевшими признаны более ста человек.
Пирамида на 600 миллионов тенге: суд вынес приговор 10 фигурантам дела
Один из них совершил преступление, будучи несовершеннолетним.
Новые эпизоды по делу финпирамиды HAS расследует АФМ в Павлодарской области
Поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 миллиона тенге.
Деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group пресечена в Астане
Компания S-Group представлялась британским инвестиционным фондом, предоставляющим услуги доверительного управления средс…
Ущерб в 20 миллиардов тенге нанесли казахстанцам финансовые пирамиды в 2024 году
С начала года в РК было заблокировано 14,6 тысячи сайтов с признаками финансовой пирамиды.
6,8 миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Ell quaty в области Абай
Организаторы предлагали гражданам вложиться для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.
Финпирамида с оборотом 100 миллионов тенге выявлена в Карагандинской области
В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов».
Организаторы финпирамиды осуждены в Шымкенте
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тысяч вкладчиков.
Восемь фактов финпирамид выявлено с начала года в Атырауской области
Общая сумма выявленного ущерба превысила 1,5 миллиарда тенге.
Деятельность финпирамиды Takorp пресечена в Карагандинской области
Подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта.
Ужесточить ответственность блогеров планируют в Казахстане
Ранее была введена уголовная ответственность за рекламу финансовых пирамид.
Соглашение о создании Центра по борьбе с отмыванием доходов ратифицировал сенат
Документ закрепляет полномочия Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.
Деятельность финпирамиды Imrat Group пресечена в ЗКО
Казахстанцы успели инвестировать в организацию 89 миллионов тенге.
Деятельность финансовой пирамиды ликвидирована в Кокшетау
Около 60 участников инвестировали в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса более 136 миллионов тенге.
Деятельность финпирамиды «Амир Капитал» пресечена в Алматы
Компания активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом заработка от торго…
Ряд казахстанских блогеров наказали за рекламу азартных игр
Получив многомиллионную прибыль, блогеры спокойно уплачивают штрафы и возвращаются к незаконной деятельности.