В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов».
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Карагандинской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Үміт Самғау», сообщает Total.kz.
«Компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. Гражданам предлагались различные виды “вкладов” с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков», – рассказали в АФМ.
В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов» – их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты.
В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, а общий объем привлеченных средств превысил 100 миллионов тенге.
С санкции суда наложен арест квартиру и автомашину подозреваемой. Расследование продолжаются.
