Нелегальный криптообменник выявили в Астане
Изъяты денежные средства в сумме 342 000 долларов и 7 миллионов тенге.
Результаты: криптообменник
Найдено 15 результатов
В США криптообменник «слил» налоговикам данные о пользователях
Налоговики получат данные о транзакциях 13 тысяч пользователей Coinbase.
36 нелегальных криптообменников ликвидировано за год в Казахстане
Общий оборот обменников составлял порядка 60 миллиардов тенге.
358 миллионов тенге на криптообменнике заработал житель Костанайской области
Решением суда мужчина осужден на два года лишения свободы с запретом на цифровую деятельность.
16,7 миллиона долларов незаконных криптообменников арестованы в Казахстане
В результате ликвидировано 130 теневых площадок для отмывания незаконных доходов.
«Отмывал доходы от мошенничества и наркоторговли»: заблокировано 67 кошельков криптообменника RAKS exchange
Оборот от незаконной деятельности составил свыше 224 миллионов долларов США.
Криптовалюту на 342 миллиона тенге незаконно разменял житель Астаны
В столице выявлен незаконный криптообменник.
КНБ РК выявил схему обналичивания криптовалюты наркогруппировками
В доход государства перечислено 68 миллионов тенге в криптовалюте.
Токаев об оттоке капитала: Казахстан один из лидеров, а осужденных нет
Глава государства потребовал от АФМ внести предложения по этой проблеме.
Соглашение о создании Центра по борьбе с отмыванием доходов ратифицировал сенат
Документ закрепляет полномочия Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.
Криптовалюту на 681 миллион тенге незаконно обменяли в СКО
В результате конфисковано имущество на сумму 400 миллионов тенге.
Уголовная ответственность за рекламу онлайн-казино может появиться в Казахстане
Согласно данным АФМ, в стране нейтрализовано 62 подпольных казино.
Более миллиона долларов на незаконном обмене заработали криптовалютчики в Костанае
Для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта.
180 миллионов тенге на незаконном майнинге заработал россиянин в РК
Постановлением суда на его недвижимое имущество и цифровые активы наложен арест.
Криптовалюта на 6 миллионов долларов обнаружена в Костанайской области
В результате проверки АФМ пресечена преступная деятельность группы лиц.
