В 2024 году Агентством по финансовому мониторингу ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 миллиардов тенге, сообщает Total.kz.

Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 миллиона долларов, что составляет около 2,5 миллиарда тенге.

«В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот. Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы», – разъяснили в АФМ.

В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации ведомством заблокировано более 3,5 тысячи нелегальных онлайн-криптообменников за год. Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тысяч долларов США и заморожен 120 тысяч долларов.