Финпирамида с оборотом 100 миллионов тенге выявлена в Карагандинской области
В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов».
Поиск по сайту
Тег: Финпирамида
Найдено 19 статей. Уточняйте выдачу по разделу, периоду и дате.
Результаты: 19 результатов
Финпирамида под видом сетевого маркетинга действовала в Мангистауской области
На преступные доходы организатор приобрел две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 миллиона тенге.
В Казахстане действовала финпирамида под видом потребительского кооператива
Следствием установлено, что руководители ПК «Елимай-2019» за предоставление беспроцентного займа для приобретения жилья либо автомашины незаконно вовлекли в деятельность финансовой пирамиды денежные…
Ущерб в 40 миллионов тенге причинила вкладчикам финпирамида в Акмолинской области
Организаторы приговором суда осуждены на пять лет лишения свободы.
На девять миллиардов тенге обманула финпирамида Sax Invest
Казахстанцам предлагали инвестировать в добычу алмазов в Африке.
Ущерб в 68 миллионов тенге нанесла финпирамида MetaGo в области Ұлытау
Арестованное имущество оценивается в 37 миллионов тенге.
Ущерб в миллиард тенге причинила финпирамида в Мангистауской области
Организаторы обещали вкладчикам выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.
Почти 50 миллионов тенге привлекла финпирамида «Свой дом» в Шымкенте
Двое организаторов осуждены на три года лишения свободы.
Ущерб в 490 миллионов тенге нанесла финпирамида Chia Tai Tianging Pharmaceutical
За короткое время привлечены 425 вкладчиков, сумма их взносов превысила 520 миллионов тенге.
Более 120 миллионов тенге отдали двум финпирамидам жители ЗКО
Организаторы обещали прибыль в размере от 24% до 54%.
13 миллиардов тенге вернули казахстанцам, пострадавшим от финпирамид
С начала года АФМ завершено расследование 62 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами.
200 миллиардов тенге ущерба нанесли финпирамиды с начала года РК
В ходе расследования АФМ заблокировано 11,7 тысячи сайтов, возмещен ущерб в 13 миллиардов тенге.
Более 12 миллиардов тенге возвращено вкладчикам финпирамид в Казахстане
Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей.
Уголовная ответственность за рекламу онлайн-казино может появиться в Казахстане
Согласно данным АФМ, в стране нейтрализовано 62 подпольных казино.
Мошеннические сайты и финансовые пирамиды отслеживаются через Telegram-бот в РК
Разработан комплекс мероприятий, предусматривающих раннюю профилактику правонарушений.
Свыше 300 миллионов тенге вернули вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry
Всего за 2022 год в Алматы ликвидировано восемь финансовых пирамид.
Качество досудебного расследования в Казахстане раскритиковал генеральный прокурор
В МВД внесено представление об устранении нарушений законности, в данный момент документ находится на рассмотрении.
Деятельность финапирамиды пресечена в Карагандинской области
В рамках расследования наложен арест на имущество стоимостью 76 миллионов тенге.
На шесть лет осуждена организатор фипирамиды Eolus в Астане
Более 500 человек вложили 187 миллионов тенге в ВИЭ в США.
