Деятельность финпирамиды пресечена в Шымкенте
Компания обещала гражданам помощь в получении жилья.
Результаты: АФМ
Найдено 1 000 результатов
Деятельность рейдерской группировки пресечена в Казахстане
Пять человек арестованы, еще трое объявлены в розыск.
Почти 24 тонны спирта пытался реализовать житель Акмолинской области
Общая стоимость изъятой спиртосодержащей жидкости составила более 27,5 миллиона тенге.
Деятельность финпирамиды пресечена в Алматы
Организация работала под видом инвестиционной компании.
Жительницу ЗКО осудили за организацию финпирамиды
Злоумышленница обманула 150 человек.
Подпольный покер-клуб организовал в подвале житель Нур-Султана
Организатору грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.
Более 18 миллиардов тенге нанесен ущерб казахстанским компаниям
Рейдерская группировка занималась захватом ряда компаний в РК.
Деятельность финпирамиды пресечена в Караганде
Казахстанцев агитировали к инвестициям через социальные сети.
500 миллионов тенге незаконно обналичили в Нур-Султане
Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.
Очередную финансовую пирамиду выявили в Актобе
Ранее была пресечена деятельность представительств финансовой пирамиды в Костанае и Шымкенте.
Майнинговые фермы выявлены в Жамбылской области
Общая сумма дохода нелегальных ферм составила 90 миллионов тенге.
Очередная финансовая пирамида выявлена в Казахстане
Пирамида была замаскирована под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.
Почти 470 миллионов тенге бюджетных средств похищено в Атырауской области
Средства были выделены на строительство ряда социальных объектов.
Фиктивные счета-фактуры выписывала компания в Кызылординской области
Сумма причиненного ущерба государству составила 118 миллионов тенге.
Более 5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов вернули монополисты РК
В результате работы 16 предприятий привлечены к административной ответственности.
Фиктивные счета-фактуры на 1,5 миллиарда тенге выписали жители Шымкента
Правонарушители получили по 2 года лишения свободы с конфискацией имущества.
Свыше 250 миллионов тенге присвоено в Карагандинской области
Средства были выплачены для возмещения затрат на приобретение комплектов солнечных панелей.
Контрабанду электронных сигарет на 50 миллионов тенге пресекли в Жамбылской области
Почти 50 тысяч курительных гаджетов пытались провести на территорию РК.
Инвестировать в строительство фармзавода предлагали мошенники казахстанцам
Злоумышленники успели собрать с казахстанцев 7 миллиардов тенге.