17 территориальными департаментами Агентства по финансовому надзору (АФМ) расследуются уголовные деле по факту создания и руководства финансовой пирамиды Chia Tai Tianqing, сообщает Total.kz.

«Компания действует на территории РК с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развития БАДов и других лекарственных препаратов. Компания Chia Tai Tianqing как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована. Предположительно организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК. На территории Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана. Их личности установлены. Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений (инвестиций) в компанию. Предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков. При этом вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта, используется логотип известной Китайской компании Chia Tai Tianqing, при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет», – говорится в сообщении АФМ.

Сумма вовлеченных средств в финансовую пирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 миллиардов тенге.

«За прошедшую неделю в департамент экономических расследований по Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности. Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС», – добавили в АФМ.