Агентство по финансовому мониторингу РК

31 Схему с дропперами накрыли в ЗКО: деньги выводили за рубеж tehno 21 Ущерб на миллиарды: как работала коррупционная схема в ЦРТР и ПКБ gossektor 19 Хищение 160 миллионов тенге из бюджета выявлено в Акмолинской области finansi

5 Шесть подпольных казино обнаружили на территории «Хоргоса» zhizn 4 Задержан экс-председатель правления «КазАвтоЖол» proisshestviya

14 Масштабные проверки начались в спецЦОНах Казахстана gossektor 13 59 должностных лиц спецЦОНа и работников госорганов подозреваются в мошенничестве с автомобилями ekonomika_sobitiya 12 Контрафактные сигареты на 94 миллиона тенге реализовал житель ЗКО biznes 11 Дело финансовой пирамиды ТОО «Sincere System Group» и «S-Group» направили в суд finansi 7 Криптовалюту используют в преступных и мошеннических схемах в Казахстане finansi 7 Ущерб в три миллиарда тенге нанесла государству мясная компания в Костанае finansi 1 В международный розыск объявлен организатор финпирамиды QNET zhizn ещё 2 статьи

27 Электронные сигареты с наркотиками заказал казахстанец из США zhizn 26 На шесть лет осуждена организатор фипирамиды Eolus в Астане finansi 21 Бижанов Кайрат назначен на должность заместителя председателя АФМ РК vnutrennyaya_politika 21 1,4 миллиарда тенге налогов пытались скрыть казахстанец и гражданин КНР в Актобе biznes 20 Оборот поддельной валюты пресечен в Шымкенте zhizn 19 Хищение пособий и пенсий: осуждена экс-директор спеццентра в области Ұлытау ekonomika_sobitiya 15 АФМ ведет расследование в отношении совладельца компании «Тиолайн» biznes 13 Дмитрий Малахов назначен председателем АФМ vneshnyaya_politika 13 Экс-председатель АФМ назначен первым зампредом КНБ vnutrennyaya_politika 12 300 гектаров земли передано акимату Алматы по делу АО «Казкоммерцбанк» finansi 10 Одноразовая форма на Азиаде: арестован замглавы дирекции развития спорта в Астане sport 6 Рыбу из Алматинской области продавали в ЕС под видом кыргызской biznes ещё 7 статей

31 В сговоре обвинили «дочку» КТЖ и Hill Corporation gossektor 31 Жидкости для вейпов подпольно изготавливал житель Астаны proisshestviya 30 291 миллион тенге вложили в финансовую пирамиду жители Акмолинской области finansi 29 55 автомобилей незаконно зарегистрировали в Акмолинской области finansi 29 Более 7,7 тысячи подозрительных ссылок заблокировано в РК в 2023 году bezopasnost 23 Почти 12 миллиардов тенге обналичили участники ОПГ в Алматы proisshestviya 22 Ущерб в миллиард тенге причинила финпирамида в Мангистауской области finansi 19 Нелегальное онлайн-казино выявили в заведении «Макао» в Алматинской области finansi 18 За организацию финансовой пирамиды Qnet на 5 лет осуждена жительница Актобе finansi 17 Дело о незаконных операциях с криптовалютой окончено в Астане finansi 16 Организаторы финансовой пирамиды Аuto Seller осуждены в Актюбинской области finansi 12 Работники филиала АО «КазТрансГаз Аймак» вымогали деньги у сельчан в области Улытау proisshestviya 11 За контрабанду вейпов на 35 миллионов тенге осуждены двое граждан России proisshestviya 9 Работу незаконного онлайн-казино 1WIN расследует АФМ biznes 8 Группа лиц осуждена за торговлю наркотиками в Алматы zhizn 5 Контрабанду сигарет на 808 миллионов тенге пресекли в Жамбылской области biznes 4 Почти 50 миллионов тенге привлекла финпирамида «Свой дом» в Шымкенте finansi ещё 12 статей

28 Налоги на 710 миллионов тенге пытались скрыть бизнесмены в Жамбылской области proisshestviya 27 Более 5 миллиардов тенге незаконно обналичили в Алматы finansi 26 Ущерб в 432 миллиона тенге нанесла финансовая пирамида жителям Шымкента finansi 25 Криптовалюту на 342 миллиона тенге незаконно разменял житель Астаны finansi 22 Тариф на электроэнергию снижен в Кызылординской области finansi 21 90 миллионов тенге присвоил экс-замдиректора филиала Аграрно-кредитной корпорации finansi 20 За организацию финпирамиды QazHome осуждены двое жителей Атырау finansi 19 Контрафактные сигареты на 2,7 миллиарда тенге выявлены в области Абай ekonomika_sobitiya 12 Овощи по завышенным ценам поставляли в соцучреждения и детсады в ВКО и СКО finansi 11 Ряд изменений планируется внести в налоговое законодательство для поддержки бизнеса vnutrennyaya_politika 11 Налоги на 605 миллионов тенге пытался скрыть предприниматель из Уральска biznes 7 Свыше 250 миллионов тенге присвоено в Карагандинской области finansi 1 Контрафактные сигареты на 967 миллионов тенге уничтожены в Уральске biznes ещё 8 статей

29 Почти 100 миллионов тенге на незаконной продаже криптовалюты заработал карагандинец finansi 28 Ювелирные изделия из незаконно добытого золота продавали в Астане и Шымкенте proisshestviya 27 5,1 миллиард тенге бюджетных средств пытались использовать нерационально в Кызылорде finansi 24 Многомиллионные нарушения выявлены в работе теплоснабжения Семея tehno 23 Стоимость электроподстанций завысили в четыре раза в Петропавловске finansi 22 Список организаторов незаконных азартных игр опубликовало АФМ vnutrennyaya_politika 17 Ущерб в 700 миллионов тенге причинила вкладчикам финпирамида в Шымкенте finansi 16 Уголовные дела в отношении руководства «ОзенМунайГаза» направлены в суд finansi 15 Мошенничество с госпрограммой «Сыбага» выявило АФМ proisshestviya 14 Руководство филиала «КазТрансГаз Аймак» в Улытау вымогали деньги с населения finansi 13 Свыше двух миллиардов тенге украли в Алматинской области из Фонда соцмедстрахования finansi 10 В хищении миллиарда тенге подозревают руководство РГП «Казспецэкспорт» gossektor 2 1,5 миллиарда тенге выманили у казахстанцев организаторы финпирамиды Елімай-2019 finansi ещё 8 статей

24 В хищении 4,1 миллиарда тенге подозревается экс-руководство ТЭЦ Риддера ekonomika_sobitiya 23 Более 63 миллиардов тенге возвращено Инвестиционному фонду Казахстана finansi 18 Недвижимость Кайрата Боранбаева на 33,7 миллиарда тенге переходит в доход государства finansi 16 Боранбаев передал государству Comfort Hotel Astana finansi 11 Раисов Улан стал первым заместителем председателя АФМ РК vnutrennyaya_politika 11 В коммунальную собственность будет передана ТЭЦ Риддера vnutrennyaya_politika 10 Более 6 тысяч фальшивых долларов изъято в Алматинской области finansi 4 Деятельность трех финансовых пирамид пресечена в Астане finansi 2 В хищении более 1 миллиарда тенге подозревают чиновников в Шымкенте finansi ещё 4 статьи

22 Деятельность незаконного онлайн-казино пресечена в Актюбинской области finansi 14 Более 600 миллионов тенге незаконно собрали с дольщиков на востоке Казахстана finansi 12 Ущерб в 700 миллионов тенге причинили государству работники спеЦОНа в Акмолинской области finansi

31 Борьбу с незаконным игорным бизнесом продолжает АФМ vnutrennyaya_politika 25 Незаконная букмекерская контора выявлена в области Абай zhizn 24 Нелегальные вейпы на 80 миллионов тенге изъяты в Алматы obshchestvo_sobitiya 23 Деятельность онлайн-казино выявлена в Алматинской области finansi 21 Контрафактные сигареты на 967 миллионов тенге пытались реализовать в Уральске finansi 15 Деньги за покровительство вымогал у бизнесменов лжесотрудник фискальных органов finansi 11 Неработающее ПО за 162 миллиона тенге приобретено через госзакупки в Талдыкоргане finansi 10 Контрафактные сигареты на 1,5 миллиарда тенге пытались ввезти в Казахстан proisshestviya 9 До 4,5 года получили осужденные за фиктивные счета-фактуры в Астане finansi 7 Двух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo finansi 2 Партия контрафактных сигарет обнаружена в Алматинской области finansi 1 Уголовное дело завели на организаторов финпирамиды Sincere Systems finansi ещё 7 статей

27 62 миллиона тенге возвращено в казну по делу о махинациях с крестьянскими хозяйствами finansi 26 КГД о нелегальном ввозе зерна в Казахстан: С 2022 года таких фактов нет vnutrennyaya_politika 26 АФМ расследует деятельность финпирамиды Sincere System Group в Алматы finansi 25 Экспорт нелегальной российской пшеницы выявлен в Павлодарской области finansi 24 Сбыт поддельных долларов пресечен в Алматы zhizn 17 Создателя финпирамиды «Семейный капитал» задержали в Астане ─ АФМ zhizn 13 Руководство World Money подозревают в создании финансовой пирамиды proisshestviya 11 Задержан руководитель столичной дирекции развития спорта по олимпийским видам proisshestviya 5 Фальшивые деньги стали чаще сбывать в Казахстане – АФМ proisshestviya 4 21 дело о хищениях в сфере физкультуры и спорта на 269 миллионов тенге расследует АФМ gossektor ещё 5 статей

29 Незаконная деятельность онлайн-казино пресечена в Казахстане zhizn 27 Многомиллионные хищения выявлены на предприятиях фонда «Самрук-Казына» и «РУСАЛ» gossektor 21 АФМ проводит обыски у организаторов турниров по казакша курес «Қазақстан барысы» proisshestviya 20 Сигареты на 90 миллионов тенге пытался реализовать житель Сатпаева biznes 16 В хищении 677 миллионов тенге подозревается руководство ТОО «Балхаш Жылу» obshchestvo_sobitiya 15 Более 80 миллионов тенге вложили в финпирамиду жители Шымкента zhizn 7 Уголовное дело в отношении руководителя Qnet LTD прекращено в Костанайской области zhizn 5 Хищение 16 миллионов тенге в спортшколе «Өркен» расследует АФМ finansi 1 На 1,9 миллиарда тенге была завышена стоимость проекта АО «Астана-РЭК» gossektor 1 Премьер-министр поручил навести порядок на рынке «Алтын Орда» vnutrennyaya_politika ещё 5 статей

31 На 5 лет осуждена сотрудница «АлматыЭнергоСбыт» за мошенничество proisshestviya 30 В TikTok незаконно транслируются азартные игры – АФМ proisshestviya 29 Предполагаемого организатора пирамиды Hit beat music арестовали в Алматы proisshestviya 25 Контрабанду электронных сигарет на 50 миллионов тенге пресекли в Жамбылской области zhizn 24 Четверо казахстанцев подозреваются в организации финпирамиды MetaGo ekonomika_sobitiya 23 Более 120 миллионов тенге отдали двум финпирамидам жители ЗКО finansi 22 АФМ опубликовало перечень финпирамид в Казахстане zhizn 18 Депутат районного маслихата обвиняется в мошенничестве – АФМ gossektor 17 Организатору финпирамиды Antares вынесли приговор ekonomika_sobitiya 15 Более 800 миллионов тенге выдали под фиктивные посевные малины в Жамбылской области finansi 12 Наркотики из США пытались переслать почтой в Казахстан zhizn 10 Деятельность подпольного казино пресечена в Алматы zhizn 2 Контрабанда сигарет на 59 миллионов тенге изъята у жителя Уральска zhizn ещё 8 статей

28 Инвестировать в строительство фармзавода предлагали мошенники казахстанцам zhizn 25 Завышение цен на яйца выявлено в Карагандинской области biznes 24 Российское зерно под видом казахстанского продавали в Узбекистан finansi 20 АФМ расследует дело в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging finansi 17 Цены на кефир завышали дистрибьютеры в области Абай finansi 14 Средства инвалидов присваивала руководитель соцучреждения области Улытау finansi 13 На 45 миллионов тенге «списали» запчасти на предприятии «Богатырь Көмір» finansi 8 В правительстве нашли виновных в дефиците дизтоплива в Казахстане vnutrennyaya_politika 7 АФМ снизило стоимость картофеля на 30% в Карагандинской области gossektor 5 Деятельность очередной финпирамиды пресечена в Павлодарской области finansi 3 Угнанные в России автомобили продавали в Акмолинской области obshchestvo_sobitiya ещё 6 статей

30 1,5 года лишения свободы получили двое алматинцев за TikTok-казино zhizn 28 Цену на рис снизили в Кызылординской области finansi 28 В Алматы задержан организатор финпирамиды Qnet ekonomika_sobitiya 27 Военный суд вынес приговор журналисту Михаилу Козачкову zhizn 17 В Атырауской области сливочное масло продавали с наценкой 82-104% finansi 15 Мошеннические сайты и финансовые пирамиды отслеживаются через Telegram-бот в РК bezopasnost 14 Слухи об обысках и задержании Абдильдина прокомментировал Мусин zhizn 14 Цены на продукцию в ряде торговых сетей снизили на западе Казахстана zhizn 9 На 485 миллионов тенге оштрафовали железнодорожную компанию в Атырауской области finansi 9 Нелегальный криптообменник выявили в Астане tehno 3 На 164 миллиона тенге выписало счета-фактуры фиктивное ТОО в Актобе finansi ещё 6 статей

27 Крупную партию контрабандных сигарет изъяли у жителя Караганды ekonomika_sobitiya 23 Деятельность финпирамиды пресечена в Шымкенте zhizn 13 Деятельность финпирамиды пресечена в Шымкенте obshchestvo_sobitiya 8 1,3 миллиарда тенге похищено при строительстве электроподстанции в Акмолинской области ekonomika_sobitiya 6 Финпирамиду под видом ломбарда выявили в Актобе ekonomika_sobitiya 2 Транспортная компания незаконно заработала 4,2 миллиарда тенге – АФМ finansi ещё 1 статья

30 К пяти годам лишения свободы приговорили главу финпирамиды LV Force finansi 26 450 миллионов тенге похищено при строительстве дороги на севере Казахстана finansi 25 Криптовалюта на 6 миллионов долларов обнаружена в Костанайской области finansi 20 Фальшивые доллары из Турции ввезли в Казахстан bezopasnost 9 АФМ объявило вознаграждение за информацию об ОПГ Коспаева obshchestvo_sobitiya

18 Козачков задержан в отместку за ряд разоблачительных публикаций – редакция mneniya 18 Давление на расследовательскую журналистику в Казахстане противоречит объявленным реформам – Әділ сөз vnutrennyaya_politika 14 Какое имущество было присвоено ОПГ Коспаева – АФМ biznes 8 Деятельность рейдерской группировки пресечена в Казахстане zhizn 5 Двойники ликвидированных финпирамид появляются в Казахстане ekonomika_sobitiya

30 Задержан родственник Кайрата Боранбаева obshchestvo_sobitiya 29 АФМ завершило расследование в отношении руководства A-Parking obshchestvo_sobitiya 28 Жанат Элиманов остался на посту председателя АФМ vnutrennyaya_politika 24 Более 2 тысяч казахстанцев стали жертвами финпирамиды River Coins Limited zhizn 23 Более 222 миллионов тенге составил ущерб от финпирамиды в Карагандинской области ekonomika_sobitiya 17 Почти 24 тонны спирта пытался реализовать житель Акмолинской области proisshestviya 11 Пенсионные выплаты присваивал директор дома престарелых в Абае zhizn 7 Свыше 120 миллионов тенге вернули вкладчикам финпирамиды zhizn 4 Восемь цистерн с бензином АИ-95 пытались незаконно вывезти из Казахстана biznes ещё 4 статьи

31 Контрафактный алкоголь на 7 миллионов тенге изъят в Костанайской области zhizn 26 Почти 30 килограммов ювелирных украшений незаконно пытались провести в РК obshchestvo_sobitiya 24 Информацию об аресте сотрудника ДЭР прокомментировали в АФМ proisshestviya 21 Фиктивные счета-фактуры на 135 миллиардов тенге выписали члены ОПГ – АФМ ekonomika_sobitiya 18 Подпольный покерный клуб закрыли в Караганде proisshestviya 17 В махинациях с грантами «Еңбек» подозревают чиновницу СКО ekonomika_sobitiya 14 Группа фальшивомонетчиков задержана в Костанае finansi 11 Чиновники Кызылординской области украли 25 миллионов тенге – АФМ gossektor 6 Ущерб на 380 миллионов тенге нанес государству житель Шымкента zhizn 5 Пресечена контрабанда наркотиков из США – АФМ proisshestviya 3 Криминальные криптоактивы смогут блокировать в Казахстане ekonomika_sobitiya ещё 6 статей

30 Расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева завершено – АФМ ekonomika_sobitiya 28 Более 1 миллиарда тенге пытался вывести в теневой оборот чиновник в Астане obshchestvo_sobitiya