АФМ проводит обыски у организаторов турниров по казакша курес «Қазақстан барысы»
Ведомство проверяет, как был потрачен миллиард тенге бюджетных средств, выделенный на проведение турниров.
Результаты: АФМ
Найдено 1 000 результатов
АФМ опубликовало перечень финпирамид в Казахстане
Более трех тысяч граждан обратились в АФМ за помощью.
АФМ не может проверять валютные интервенции Нацбанка — Элиманов
Агентство в пределах своей компетенции мониторит и принимает иные меры противодействия отмыванию денег.
АФМ поставило под сомнение работу аудиторских организаций
В Казахстане действуют 484 аудиторские организации и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях.
АФМ начало расследование деятельности финансовой пирамиды QNET
У компании отсутствует регистрация на территории Казахстана.
АФМ объявило вознаграждение за информацию об ОПГ Коспаева
В розыске находятся шесть членов ОПГ.
АФМ завершило расследование в отношении руководства A-Parking
Главным фигурантом и организатором назван Мурат Боранбаев.
Сотрудника АФМ осудили за разглашение государственных секретов
Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы.
В АФМ прокомментировали причастность Болата Назарбаева к майнинговым фермам в РК
Согласно данным агентства, более 50 майнинговых ферм добровольно прекратили деятельность.
В АФМ проверяют информацию о рейдерском захвате ТОО «Karuan»
В деле могут фигурировать Болат Назарбаев и его бывшая жена.
Президент поручил усилить АФМ взаимодействие с Генпрокуратурой и КНБ
Он отметил, что дублирование функций, нездоровая конкуренция, соперничество вредят государственным интересам.
Токаев поручил АФМ упорядочить финансовые потоки в социальной сфере
По его словам, основная задача – не тотальная проверка, а своевременное выявление вызовов, угрожающих экономике страны, и принятие соответствующих мер.
В Казахстане усилят полномочия АФМ для мониторинга подозрительных финопераций
Документ был разработан для приведения законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ.
Приписки в «Дамумед»: АФМ раскрыло схему хищений в стоматологиях Алматинской области
Выявлено 4 597 неподтвержденных случаев оказания ортодонтической помощи.
Незаконные обвинения АФМ аннулировал суд в Астане
Бизнесмена обвинили в нецелевом использовании кредита на восстановление птицефабрики.
Лже-сотрудник АФМ вымогал 10 тысяч долларов у пенсионерки из Павлодара
Преступники вызвали такси до банка для доверчивой женщины.
Мошенники начали представляться сотрудниками АФМ
В разговоре злоумышленники уведомляют о якобы приостановлении операций по счетам в банках.
Дмитрий Малахов назначен председателем АФМ
Президент подписал соответствующий указ.
Экс-председатель АФМ назначен первым зампредом КНБ
Президент подписал соответствующий указ.
