Аудиторские организации, проверяя деятельность клиентов, могут своевременно обнаружить признаки теневых схем и хищения бюджетных средств, сообщается на сайте Агентства по финансовому мониторингу, передает Total.kz.

«Аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия и др. Тем самым они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в офшоры», – заявили в агентстве.

В этой связи, как уточнили в ведомстве, аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга и на них распространяются все требования закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Согласно представленным данным, в Казахстане действуют 484 аудиторские организации и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу. Из зарегистрированных в системе сбора данных агентства аудиторских организаций только меньшая часть направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.

Агентство в свою очередь направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских организаций – Комитету внутреннего государственного аудита – для последующей проверки и принятия необходимых мер.

«Выявление по итогам проверки фактов несоблюдения требований закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьезный ущерб деловой репутации таких аудиторских компаний. Агентство открыто для диалога с аудиторскими организациями в противодействии легализации криминальных денег», – отметили в профильном госоргане.

В ведомстве напомнили, что в случае возникновения вопросов по сотрудничеству, законодательству и другим аудиторы всегда могут обратиться по номеру 8 776 009 49 40 – Айжан Маратова, куратор по взаимодействию с аудиторскими организациями.