Директор ТОО оштрафован на 1,3 миллиона тенге.

Территориальным департаментом по Атырауской области Агентства по финансовому мониторингу пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 миллиона долларов США (более одного миллиарда 200 миллионов тенге) в Китайскую Народную Республику, сообщает Total.kz.

«Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией Beijing True Fortune International Trading Co., LTD. При этом консультационные услуги были не востребованы и не оказаны», — отметили в пресс-службе АФМ РК.

Цуй Цуньде, как указывается в официальном сообщении, оштрафован на 1,3 миллиона тенге.