Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО ведет досудебное расследование в отношении представителей компании World Money по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает Total.kz.

«Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тысяч до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram. В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечены 130 вкладчиков», — говорится в сообщении АФМ.

Департамент при координации прокуратуры области пресек деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков. Досудебное расследование продолжается.

«Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации» — предупредили в агентстве.

Отметим, что в марте 2022 года Центробанк России внес организацию World Money в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.