Досудебное расследование в отношении представителей компании Sincere System Group (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы, сообщает Total.kz.

Сотрудниками при участии активистов города пресечена деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.

«Представители компании S-Group обещали вкладчикам высокую доходность от 6% до 8% в месяц, или более 70% в год. Минимальная сумма вклада – 100 долларов. Также предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 5% от суммы в случае привлечения за собой вкладчиков», – говорится в сообщении АФМ.

При этом клиентам не предоставлялись какие-либо документы и договоры, подтверждающие факт принятия денег, сумма вклада отображалась в личном кабинете в цифровом виде, отсутствовала возможность снять вложенные денежные средства.

В настоящее время проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.