Лайктар үшін миллиондаған теңге: Boxy Wealth алматылықтарды қалай алдады
Ұйымдастырушылар пайдаланушыларға күніне 5%-дан 10%-ға дейін немесе айына 150%-дан 300%-ға дейін кіріс уәде еткен.
финансовая пирамида
203 мақала
10 миллиардтық афера: Грузиядан қаржылық пирамида ұйымдастырушысы экстрадицияланды
Ұйымдастырылған топтың бірқатар мүшелері нақты мерзімге бас бостандығынан айырылуға сотталған.
Миллиардтық алаяқтық: Семейде атышулы іс қаралуда
Жүзден астам адам жәбірленуші деп танылды.
600 миллион теңгелік пирамида: сот іс бойынша 10 фигурантқа үкім шығарды
Олардың бірі қылмысты кәмелетке толмаған кезінде жасаған.
HAS қаржы пирамидасы ісі бойынша жаңа эпизодтарды АФМ Павлодар облысында тергеуде
Зардап шеккендерден 821 миллион теңгеден астам шығын сомасымен 125 өтініш түсті.
S-Group қаржылық пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің қызметі Астанада тоқтатылды
S-Group компаниясы өзін қаражатты сенімді басқару қызметтерін ұсынатын британдық инвестициялық қор ретінде ұсынды.
Қоқшетауда қаржылық пирамида қызметі жойылды
Шамамен 60 қатысушы медициналық каннабис өндіру және дистрибуциялауға 136 миллионнан астам теңге салым жасады.
Более 86 тысяч казахстанцев вложились в финансовые пирамиды в 2025 году
227 организаторов уже осуждены к реальным срокам лишения свободы.
Вкладчик финансовой пирамиды тоже может стать преступником – Генпрокуратура
Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
Квартиры по заниженной стоимости отдавали казахстанцы организаторам пирамиды
Обманутым вкладчикам обещали выплачивать дивиденды в размере 30% годовых.
Афера на 21 миллиард тенге: Amanat Drive обманул более 8 тысяч казахстанцев
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.
Более 50 миллионов тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду Sincere Systems Group
На имущество подозреваемых стоимостью 76 миллионов тенге наложен арест.
12 килограммов золота и 380 миллионов наличными изъято у организаторов финпирамиды в Шымкенте
На привлеченные средства подозреваемые успели приобрести две квартиры и 10 авто.
12,4 миллиарда тенге отдали финансовой пирамиде Asar Baspana казахстанцы
Организаторы распространили ложные сведения о производстве строительных материалов и медицинской техники.
Более 50 миллионов тенге присвоили организаторы пирамиды TAKORP в Павлодаре
На эти деньги подозреваемые купили квартиру, а остаток распределили по 4 депозитам.
1,2 миллиарда тенге и 13 автомобилей изъяли у организаторов пирамиды Asar Baspana
Вкладчикам предлагали инвестировать средства в приобретение недвижимости и транспортных средств.
Компанию по продаже БАДов в Астане обвиняют в отмывании денег
Подписку в LiveGood за 50 долларов США с ежемесячной оплатой приобрели более 6 тысяч казахстанцев.
Пенсионеры стали жертвами финпирамиды Happy Life KZ в Астане
Подозреваемая вовлекла в финансовую пирамиду 35 лиц.
Руководитель финпирамиды QI-Trade Kazakhstan экстрадирован из Кыргызстана
Участники финпирамиды присвоили средства 4,7 тысячи человек на сумму около 15 миллиардов тенге.
Вынесен приговор главе финпирамиды Life is good Hermes Management Ltd в ЗКО
Преступнице назначено пять с половиной лет года лишения свободы.