Петропавлда жол өткелінің құрылысы кезінде 2 миллиард теңгені жымқыру анықталды
Мердігер ұйымға бюджеттен негізсіз ақша аударылған.
Агентство по финансовому мониторингу
70 мақала
Ақтөбе облысында заңсыз ломбардтар схемасы ашылды
Комиссиялық дүкендердің атымен жамылып, техниканы кепілге алып несие беретін заңсыз желі жұмыс істеген.
Телефондар өздігінен қосылды: Қазақстанда фишингтің жаңа схемасы анықталды
Хабарламалар Beeline және Halykbank компаниялары атынан жиналған бонустарды айырбастау ұсынысымен таратылған.
БҚО-да «Уральск Золото» арқылы заңсыз несие беру схемасы анықталды
Қылмыстық жолмен алынған кіріс сомасы 128 миллион теңгеден асты.
Қазақстанда 5 миллион теңгеге жететін цифрлық активтер тексеріледі
Цифрлық активтер бойынша операцияларды Қаржылық мониторинг агенттігі тексеріп отырады.
Вынесен приговор главе финпирамиды Life is good Hermes Management Ltd в ЗКО
Преступнице назначено пять с половиной лет года лишения свободы.
Завышенную в 500 раз гречку поставляли в детсад Акмолинской области
В Костанае выявлены 117 социальных учреждений, закупавших продовольствие с накруткой до 180%.
36 нелегальных криптообменников ликвидировано за год в Казахстане
Общий оборот обменников составлял порядка 60 миллиардов тенге.
Застройщики похитили 1,8 миллиарда тенге в ВКО
Подозреваемые с санкции суда арестованы и помещены в следственный изолятор.
Более 80 детских субъектов дали взятки 55 миллионов тенге в Кызылординской области
Средства предназначались для исключения фактов нарушений из актов проверки.
Более 12 миллиардов тенге возвращено вкладчикам финпирамид в Казахстане
Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей.
Крупная партия наркотиков из США изъята в ряде городов Казахстана
С начала года из незаконного оборота конфисковано 52 кг наркотических веществ.
На 100 миллионов тенге незаконно добыли криптовалюту в Шымкенте
Судом конфисковано имущество на сумму почти 370 миллионов тенге.
32,7 тысячи фальшивых долларов пытались сбыть в Алматы
С начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1 060 фальшивых банкнот.
Президент сменил главу Агентства по финансовому мониторингу
На эту должность назначен один из руководителей КНБ.
Около 400 тысяч вейпов уничтожено с начала запрета на продажу в Казахстане
Также выявлено и ликвидировано незаконное производство курительных гаджетов.
Почти 300 тысяч пачек контрафактных сигарет изъято из реализации в Костанае
Общая сумма выявленной продукции превышает 168 миллионов тенге.
36 миллиардов тенге составил оборот незаконного майнинга в Казахстане
С начала года в стране зафиксировано 18 преступлений с оборотом цифровых активов.
130 миллионов бюджетных средств похищено в Карагандинской области
Деньги предназначались на строительство детского спортивного бассейна.
Подпольное казино организовал мужчина в Карагандинской области
Суд приговорил нарушителя к трем с половиной годам ограничения свободы.
