В суд передано дело Мусина, обвиняемого в хищении 800 миллионов
Финансовая полиция завершила расследование в отношении бывшего сотрудника дирекции Азиады-2011
Нәтижелер: финансовая легализация
Найдено более 1 000 результатов
Афера на 21 миллиард тенге: Amanat Drive обманул более 8 тысяч казахстанцев
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.
Отмывать деньги станет сложнее в Казахстане
Закон по противодействию отмыванию доходов приняли в сенате.
Биткоин признали средством отмывания денег в России
Понятие «криптовалюта» внесено в постановление по делам об отмывании денег и имущества.
ОПГ Рыскалиева и Храпуновых нанесли наибольший ущерб Казахстану
Наибольший ущерб Казахстану за последние 1,5 года нанесли ОПГ Бергея Рыскалиева и семьи Виктора Храпунова
Алматинцы против возрождения апорта
В Алматы запустили социальный проект «Возрождение апорта». На эти цели компании TOO APPLE WORLD выделили три участка общей площадью более 70 га. Однако бизнесмены жалуются на алматинцев, которые не…
В Швейцарии возбудили уголовное дело против Храпунова
Дело возбуждено на основании запроса казахстанской стороны об оказании правовой помощи
Топ-10 прославившихся акимов Казахстана
Они запомнились народу благодаря судам, ДТП и курьезным случаям
В Астане вынесен приговор по делу финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым»
В финансовую пирамиду были вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 миллионов тенге.
Вынесен приговор главе финпирамиды Life is good Hermes Management Ltd в ЗКО
Преступнице назначено пять с половиной лет года лишения свободы.
Замороженные активы Гульнары Каримовой из Швейцарии вернут в Узбекистан
Подробности не разглашаются, поскольку расследование уголовного дела еще продолжается.
«Almaty Invest-2017» собрал более 500 участников из 28 стран мира
В Алматы начал работу крупнейший международный форум в сфере привлечения инвестиций «Almaty Invest». Мероприятие собирает на своей площадке авторитетных политиков, бизнес-лидеров, руководителей…
Подельникам Аблязова в России предъявили обвинения
Бывший деловой партнер казахского банкира Мухтара Аблязова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
На какие деньги строят дорогу Западная Европа – Западный КитайЭксклюзив
Из нефтепровода Кумколь – Павлодар – Шымкент было украдено свыше 400 тонн нефти
Как будут бороться с легализацией преступных доходов в Казахстане
МВД и АФМ подписали меморандум о сотрудничестве.
У талдыкорганцев за рубежом нет банковских счетов и недвижимости
За три месяца в ходе легализации имущества и денег от жителей Алматинской области поступило около четырех тысяч заявлений
В правительстве обсудили вопросы освоения 100 млрд тенге
Члены правительства обсудили вопросы, касающиеся легализации имущества
Свыше 2,3 миллиарда тенге возвращено в государственный бюджет
Начато расследование около тридцати уголовных дел по фактам незаконной легализации средств и иного имущества.
Фермер из СКО похитил субсидии и купил Toyota Land Cruiser Prado
Для сокрытия от возможной конфискации автомобиль оформили на доверенное лицо.
