Бухгалтеров проверят на отмывание доходов
Непредоставление информации об операциях может быть расценено как сокрытие или соучастие.
Нәтижелер: отмывание доходов
Найдено 748 результатов
Мажилис решил пересмотреть штрафы за отмывание доходов
При их назначении будет учитываться принадлежность к категориям субъектов МСБ или крупного бизнеса
Токаев об оттоке капитала: Казахстан один из лидеров, а осужденных нет
Глава государства потребовал от АФМ внести предложения по этой проблеме.
Криптовалюту используют в преступных и мошеннических схемах в Казахстане
О незаконном обороте криптовалюты в отмывании денег и мошенничествах рассказали в АФМ.
Центробанк РФ просит проверять денежные операции с Казахстаном
Через РК за прошлый год было отмыто 10 млрд долларов
Более 8 миллиардов тенге обналичила ОПГ в Алматы
Через 19 подставных компаний мошенники выписывали фиктивные счета-фактуры.
Международный день борьбы с коррупцией и день Героев Отечества в России
Какие праздники и даты отмечаются в мире 9 декабря.
День жертв геноцида, борьбы с коррупцией и героев Отечества
Какие праздники отмечает человечество 9 декабря.
В Кыргызстане объявили амнистию
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон «Об амнистии в связи с 25-летием независимости Кыргызской Республики и 100-летием национально-освободительного восстания 1916 года», сообщает…
Более 7 триллионов тенге «перегнали» за рубеж через банк в Казахстане – Токаев
Президент отметил, что объемы злоупотреблений краж госфинансов не укладываются в рамки человеческого понимания.
Казахстан и Австрия будут решительно бороться с преступностью
Австрия также поддержит намерение РК присоединиться к конвенциям Совета Европы в области правовой помощи.
Кайрата Сатыбалдыулы судят за отмывание денег в Астане
Стало известно, что сторона подсудимого подала ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов.
Насколько сократилось отмывание денег в Казахстане
Часть регистрируемых уголовных дел, связанных с отмыванием дохода, приходится на фиктивные счета-фактуры.
Отмывать доходы станет сложнее в Казахстане
Казахстану предстоит второй раунд взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов.
Кому и зачем в России понадобилась амнистия капиталов
Бизнес и хочет, и опасается амнистии зарубежных капиталов
Поправки по борьбе с отмыванием доходов и финансированию терроризма рассмотрит мажилис
Cформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания.
Соглашение о создании Центра по борьбе с отмыванием доходов ратифицировал сенат
Документ закрепляет полномочия Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.
Страны СНГ создадут международный центр для противодействия отмыванию доходов
Через данный центр будут изучаться тенденции и методы, используемые преступниками, включая новые технологии.
Парламент РК ратифицировал договор о противодействии отмыванию доходов
Целью договора является повышение эффективности функционирования системы противодействия легализации доходов
Отмывать деньги станет сложнее в Казахстане
Закон по противодействию отмыванию доходов приняли в сенате.