На 350 миллионов тенге украла нефти ОПГ в Мангистауской области
Схема кражи нефти, ее транспортировка и легализация доходов были хорошо отлажены и поставлены на поток.
Нәтижелер: легализация доходов
Найдено 823 результатов
Маулен Ашимбаев: Финансирование терроризма – весьма опасное явление
Принятый законопроект предусматривает снижение преступных доходов и повышение прозрачности национальной финансовой системы.
На 40 миллионов долларов обманул узбекистанцев основатель финансовой пирамиды
Потерпевшими по делу о финансовой пирамиде признаны 11 710 человек.
Замороженные активы Гульнары Каримовой из Швейцарии вернут в Узбекистан
Подробности не разглашаются, поскольку расследование уголовного дела еще продолжается.
В мировых масштабах ежегодно отмывается около 2 триллионов долларов – Берик Асылов
В Астане началось юбилейное 20-е заседание генпрокуроров государств – членов ШОС.
Наркосеть с оборотом 2,3 миллиона долларов ликвидирована в Узбекистане
В квартире одного из подозреваемых обнаружили 550 доз сильнодействующих веществ.
В Казахстане стартовала легализация капитала
Власти рассчитывают, что в ходе кампании, казахстанцы легализуют имущество на 10-12 миллиардов долларов
В Астане легализовано свыше трех тысяч объектов
Общая сумма легализованных объектов составила 12 867 188 тыс тенге, сообщает департамент государственных доходов.
Средняя зарплата алматинцев выросла на 12% в 2016 году – Байбек
В прошлом году в республиканский бюджет в Алматы собрано 1 трлн 259 млрд налогов и сборов, что на 22% больше предыдущего года. Особый оптимизм внушает рост на 10% доходов местного бюджета, что…
В Астане на легализацию имущества поступило около 1000 заявленийЭксклюзив
Уже легализованы 289 жилых, 249 нежилых и 10 коммерческих объектов
Кайрата Сатыбалдыулы судят за отмывание денег в Астане
Стало известно, что сторона подсудимого подала ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов.
В Астане легализовано более 1500 объектов
В комиссию при местных исполнительных органах поступило около 1700 заявлений на легализацию
В ЮКО легализовали имущество на 50 млн тенге
На данное время поступило 133 заявления
Оралманов в Казахстане больше не будет
Президент подписал закон о трудовой миграции, в котором затрагиваются вопросы иммиграции оралманов
Депутаты одобрили поправки, касающиеся трудовой миграции
Данные меры упростят выдачу разрешений на привлечение иностранной рабочей силы физическими лицами
Мошеннические схемы Перизат Кайрат озвучило АФМ
Часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО «Rebel flowers» за 23 миллиона тенге.
Казахстанцы легализовали почти 3 трлн тенге
109,5 тысячи заявлений на легализацию имущества и денег на сумму более 2,7 трлн тенге подали граждане Казахстана.
Н. Назарбаев: «Мы начнем искать деньги, запрятанные от налогов, по всему миру»
Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства обратился к деловой элите Казахстана, передает столичный корреспондент Айнур Коскина.
Мажилис Казахстана одобрил продление акции легализации имущества до конца 2016 года
Сегодня мажилис на пленарном заседании одобрил во втором, окончательном, чтении поправки в законодательство по вопросам амнистии граждан республики, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в…
Подельникам Аблязова в России предъявили обвинения
Бывший деловой партнер казахского банкира Мухтара Аблязова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере