Более 30 финансовых пирамид ликвидировано в Карагандинской области
Одна из схем республиканского масштаба имела сразу четыре офиса на территории региона.
Нәтижелер: пирамида Хеопса
Найдено 514 результатов
Деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold пресечена в Шымкенте
В результате вкладчики принесли злоумышленникам доход 500 миллионов тенге.
Деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold пресекли в Шымкенте
Подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов.
Вкладчик финансовой пирамиды тоже может стать преступником – Генпрокуратура
Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
Деятельность финансовой пирамиды пресечена в Актобе
В результате мошеннической схемы пострадали более 100 человек.
Деятельность ряда финансовых пирамид пресечена в Алматы
С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 миллиона USDT.
24 финансовые пирамиды ликвидировали в Казахстане
Токаев заслушал отчет председателя Агентства по финансовому мониторингу.
Более 300 миллионов тенге вложили казахстанцы в пирамиду Buyers Union
Мошенники замаскировали финансовую пирамиду под потребительский кооператив.
Основатели финансовой пирамиды ХАС осуждены за мошенничество
Суд поддержал сторону обвинения и назначил основателю финансовой пирамиды 12 лет лишения свободы.
В Астане вынесен приговор по делу финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым»
В финансовую пирамиду были вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 миллионов тенге.
Приговор по делу о пирамиде World Business Consulting огласили в Актобе
Оглашен приговор в отношении двух актюбинок, которые работали сначала консультантами, потом руководителями структурных подразделений.
Организатор финансовой пирамиды Plus Capital экстрадирован из Грузии
Подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.
Руководство финансовой пирамиды Best Road Investment осуждено в столице
Общая сумма ущерба вкладчиков составила более 107 миллионов тенге.
Дело финансовой пирамиды ТОО «Sincere System Group» и «S-Group» направили в суд
Среди подозреваемых организаторов финансовой пирамиды числится гражданин Украины.
За организацию финансовой пирамиды Qnet на 5 лет осуждена жительница Актобе
Злоумышленница обманула 25 человек, завладев 37,5 миллионами тенге.
Организаторы финансовой пирамиды Аuto Seller осуждены в Актюбинской области
Сумма ущерба в соответствии с договорами купли-продажи составила почти 404 миллиона тенге.
Жертвами финансовых пирамид стали более трех тысяч жителей Павлодара
Чаще всего на уловки финансовых махинаторов попадают работники бюджетной сферы.
Деятельность трех финансовых пирамид пресечена в Астане
Сумма ущерба составила 250 миллионов тенге.
Деятельность финансовой пирамиды Eolus пресекли в Акмолинской области
Компания в течение трех месяцев привлекала деньги под видом инвестиций в ВИЭ.