Дочери Алиева пытались купить элитную недвижимость в Лондоне
Дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева подозреваются в содействии отмыванию денег.
Нәтижелер: офшорные счета
Найдено 137 результатов
Крупнейший сотовый оператор Киргизии вывел в офшор миллионы долларов
Расследуется громкое уголовное дело о коррупционных схемах руководства компании
10 лет с Панамскими документами: что изменилось за это время?
Панамские документы, ставшие одним из крупнейших утечек данных, раскрыли масштаб офшорных финансовых сетей.
Американские власти вызвали Аблязова на допрос
Вслед за признанием вины Ильяса Храпунова суд в США вынес решение о допросе Мухтара Аблязова.
Бывшего налогового министра Украины обвинили в краже 12 миллиардов долларов
Бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко вывел из государственного бюджета 12 миллиардов долларов.
Из Казахстана выведено более 100 миллиардов
Заместитель генерального прокурора Андрей Кравченко считает, что из страны по различным уголовным делам выведено около 100 миллиардов тенге в офшоры. И только 30% от этих сумм возвращены на родину.…
Казахстанцы не смогут скрыть деньги в Швейцарии
Комитет госдоходов РК предупреждают граждан, что с 1 января 2017 года казахстанцы не смогут скрыть нелегализованные деньги в швейцарских банках, утверждают казахстанские налоговики, передает корреспондент агентства.
Минфин установит полный контроль над офшорами россиян
Закон обяжет компании платить налоги с доходов иностранных «дочек»
Толстосумам Казахстана станет трудно выводить деньги в офшоры
Это необходимо, для того чтобы грязные деньги не возвращались в страну, сообщили в финполе
Президент РК считает, что офшорам нужен глобальный контроль
По мнению Нурсултана Назарбаева, они становятся минами замедленного действия
Эксперт: Для сел Казахстана нужна офшорная зонаЭксклюзив
Льготные налоги откроют дорогу для многих отечественных бизнесменов
Инвесторы назвали ENRC одним из худших воспоминаний 2012 года
Акции корпорации на фондовых рынках потеряли практически 57%
Polyus Gold распродает казахстанские активы
Сумма сделки составляет порядка $310 млн
Дело Mellstroy: казахстанский блогер Ильярчик объявлен в межгосударственный розыск
Он подозревается в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино.
Отмывание денег Мухтаром Аблязовым на территории США признал суд Нью-Йорка
Суд вынес решение в пользу БТА банка на сумму более 193 миллионов долларов.
Факты отмывания денег увеличились в Казахстане
В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег РК занял лишь 141-е место из 245.
О преступной деятельности Аблязова рассказали в Генпрокуратуре
Он использует вас, чтобы посеять в обществе социальную рознь и межнациональную вражду – официальный представитель ГП РК.
Глава Минфина РК назвал главные проблемы в сфере госзакупок
Новый министр финансов предлагает изменить систему государственных закупок.
Минфин РК подтвердил факты нарушений в сфере госзакупок
Министерство финансов подтвердило нарушения в сфере госзакупок, приведенные депутатами в запросе об офшорных схемах МВД.
