Начато расследование по факту организации финпирамиды в Акмолинской области
Организаторы легализовали доход путем зачисления денег на банковские депозиты.
Нәтижелер: фиктивные сделки
Найдено 733 результатов
Жена Аблязова погорела на поддельном паспортеЭксклюзив
По данному делу к ответственности будут привлечены сотрудники миграционной полиции в Атырау
О мошенничестве с цифровым тенге предупредили в Нацбанке
Злоумышленники активно распространяют в социальных сетях рекламу о «государственном инвестиционном проекте цифрового тенге».
Почти на 5 лет осудили владельца мебельной компании MebelPlusKrg в Караганде
Мужчину признали виновным в хищении денег у 42 обманутых.
Десять миллионов тенге перевели на счета мошенников жительницы Акмолинской области
Под влиянием уговоров женщины оформили в банках несколько денежных и товарных кредитов.
Почти 16 миллионов тенге похитил руководитель ЖКХ в СКО
Приговором суда он осужден на 8 лет лишения свободы.
Кредиты на 200 миллионов тенге оформила мошенница в Караганде
В общей сложности от противоправных действий пострадали 98 человек.
В краже более 136 миллионов тенге обвинили главу молодежного театра в Шымкенте
На «сэкономленные» средства подозреваемый купил недвижимость и автомобиль.
900 миллионов тенге похитили директор и бухгалтер международной школы в Астане
Часть средств была получена перечислением средств на счета «мертвых душ».
Более 15 человек на 25 миллионов тенге обманул лжетурагент в Уральске
Мошенник приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере туризма сроком на 7 лет.
Афера на 21 миллиард тенге: Amanat Drive обманул более 8 тысяч казахстанцев
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.
Более 680 миллионов тенге похитили в отделе образования акимата Алматинской области
Руководитель районного отдела образования и семь бухгалтеров приговорены к лишению свободы.
272 миллиона тенге за невыполненные работы заплатил акимат Актобе
Средства были выделены на нанесение дорожной разметки.
Руководитель департамента подозревается в получении взятки в 1 миллион тенге
Его подчиненных обвиняют в хищении средств в размере 2,5 миллиона тенге.
90 миллионов тенге субсидий возвращено в госбюджет в Кызылординской области
Средства были выделены для реализации национального проекта развития АПК.
130 миллионов тенге выплатили «мертвым душам» в Центре трудовой мобильности Туркестана
Работники центра создали преступную схему хищения бюджетных средств.
4 года колонии дали майору Антикора за подставу директора музея в Туркестане
В суде обвиняемый не признал вину, утверждая, что действовал с согласия экс-начальника управления по Сайрамскому району Антикора Шакира Талипова.
Хищение пособий и пенсий: осуждена экс-директор спеццентра в области Ұлытау
Она признала вину и вернула государству и престарелым лицам более 44 миллионов тенге.
Скандал с ЦЯМиО в Семее: Антикор выявил коррупционную схему
В документе фигурируют фамилии руководителя управления здравоохранения и заместителя руководителя ДСЭК области Абай.
