В Узбекистане Гульнаре Каримовой предъявлено обвинение
Дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, – более миллиарда долларов.
Нәтижелер: офшорные счета
Найдено 137 результатов
Чиновникам РК хотят запретить зарубежные счета и собственность
Перуашев: Из Казахстана в оффшорные зоны выведено более $138 млрд
«Ак жол» предлагает запретить чиновникам иметь счета за рубежом
Кроме того, Перуашев предложил ввести действенный контроль за внешними операциями банков второго уровня
Мухтар Аблязов отказался комментировать данные ICIJ
Экс-глава БТА-банка Мухтар Аблязов отказался комментировать данные ICIJ об оффшорных счетах на Каймановых островах.
Расследование об офшорах прокомментировал Владимир Зеленский
Украинский лидер не стал отрицать, что у него были счета в офшорах.
Казахстан потерял почти 138 миллиардов долларов
Суммы выведены за рубеж в оффшоры, и пока неясно, кто за ними стоит
Лондонский суд требует от Аблязова вернуть $1 млрд БТА Банку
Лондонский Высокий суд отклонил апелляцию нескольких компаний, которые якобы причастны к хищению более 1 миллиарда долларов
«Мировая закулиса» прячет в офшорах десятки миллиардов долларов
Супербогатая мировая элита спрятала в офшорах от 20 до 30 триллионов долларов
Как скажутся результаты заседания ОПЕК+ на экономике Казахстана
Ценовая война на мировом рынке энергоносителей усугубляет перспективы мировой экономики.
ОСДП просит Генпрокуратуру РК расследовать казахстанских участников Панамского дела
В своем заявлении Общенациональная социал-демократическая партия призывает власти страны открыто начать деофшоризацию фигурантов Панамского скандала.
Экс-бухгалтер Ватикана обвиняется в отмывании денег
Монсеньор Нунцио Скарано уже находится под судом по обвинению в контрабанде 20 млн евро
Аблязова загоняют в угол силовики нескольких стран
Рассекречена созданная им система платежей и расчетов, которая внушала ему оптимизм
Казахстанских капиталовладельцев в офшорах могут рассекретитьЭксклюзив
Это может повлиять на снижение бегства капитала из страны
Деолигархизацию Казахстана предлагают провести депутаты
За последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено порядка 140–160 миллиардов долларов США.
Подельникам Аблязова в России предъявили обвинения
Бывший деловой партнер казахского банкира Мухтара Аблязова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
В Северной Ирландии начинается саммит G8
Встреча продлится два дня, одной из главных тем станет конфликт в Сирии
В Казахстане предлагают провести «офшорную амнистию»Эксклюзив
Глава Kazakhstan Financial Integrity center считает актуальным возвращение капиталов из оффшоров
Офшорные компании Аблязова привлекли внимание властей Ирландии
В 2006 и 2007 годах Аблязов создал 31 офшорную компанию на Британских Виргинских островах
Как офшорные компании получали беззалоговые кредиты в БТА Банке – 3
Подконтрольная Мухтару Аблязову офшорная компания Fedelm corp, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, незаконно получила от БТА Банка более 135 млн долларов в качестве беззалогового…