Президент подписал поправки против финансирования терроризма
Закон вступит в силу, после публикации в официальных СМИ
Нәтижелер: отмывание доходов
Найдено 748 результатов
Новый судебный процесс начнется над Кайратом Сатыбалды
Процесс назначен на начало апреля в межрайонном суде по уголовным делам Астаны.
В Казахстане планируют открыть криптобанки
Криптобанки способны обеспечить комплексное банковское обслуживание новых участников цифрового рынка.
Товарная биржа «Эстау» получила предписание о нарушениях
Выявлены нарушения по трем пунктам требований проверочного листа за соблюдением законодательства РК о товарных биржах.
АФМ нарушает принцип независимости адвокатов – Коллегия адвокатов
Законодательные инициативы, требующие получения адвокатом разрешения от прокурора для публичного опровержения недостоверной информации, распространенной органами уголовного преследования, является…
Бизнесмена из Казахстана подозревают в финансировании кыргызского ОПГ
Он объявлен в межгосударственный розыск, а также по линии НЦБ «Интерпол».
Депутаты одобрили поправки по декриминализации экономических преступлений
Законопроект также предусматривает частичную декриминализацию двух статей Уголовного кодекса.
Какие уголовные статьи предлагают декриминализировать в Казахстане
Частичную декриминализацию предлагают по статье «Экономическая контрабанда» и «Уклонение от уплаты таможенных пошлин».
Криминальные криптоактивы смогут блокировать в Казахстане
АФМ и Binance договорились о сотрудничестве в сфере обмена информацией о криптоактивах.
Контроль за руководителями финансовых организаций усилят в Казахстане
Усиление вводится для обеспечения защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг.
Сколько нерезидентов открыли счета в банках Казахстана
Общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805.
АФМ поставило под сомнение работу аудиторских организаций
В Казахстане действуют 484 аудиторские организации и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях.
Более 90 млн тенге похитил работник банка со счетов клиентов в Мангыстау
Часть похищенных средств сотрудник банка обналичил через букмекерскую контору.
Почему обменникам запретили работать круглосуточно, объяснил Даурен Абаев
Поправки в работу обменных пунктов – министр информации объяснил позицию государства.
Казком признал нарушение закона о противодействии финансированию терроризма
АО «Казкоммерцбанк» сообщило о наложении на него административного взыскания 27 июля 2017 года, сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.
Казахстан ужесточает требования к предпринимателям, чей бизнес связан с наличными
Под дополнительный мониторинг попадут: ломбарды, лица, осуществляющие лизинг без лицензий, скупщики драгоценных металлов и камней, торговцы ювелирными изделиями, операторы приема платежей, посредники…
Казахстан и Монако подписали договор о взаимной правовой помощи
Состоялся рабочий визит генерального прокурора Республики Казахстан Асхата Даулбаева в княжество Монако
На Украине установили порядок пропуска в зону АТО
Помимо порядка получения пропуска и досмотра на контрольных пунктах, документ устанавливает список вещей, разрешенных к провозу через блокпосты
Казахстан ратифицировал соглашение в сфере безопасности на Каспии
Стороны назначают компетентные органы, которые будут участвовать в реализации соглашения
Страны Каспийского региона будут вместе бороться с терроризмом
Казахстанский парламент одобрил сотрудничество в сфере безопасности на Каспийском море
