В Алматинской области задержан лжесотрудник службы экономических расследований
В Алматинской области мужчина, представляясь сотрудником службы экономических расследований, вымогал деньги у владельцев игровых автоматов.
Нәтижелер: УВКБ ООН
Найдено 54 результатов
В ЮКО наказаны 47 таможенников
Сотрудники Департамента таможенного контроля региона были привлечены к дисциплинарной ответственности
Генпрокуратура принимает меры по экстрадиции Мухтара Аблязова
Приговор суда в отношении осужденного заочно экс-главы банка Мухтара Аблязова вступил в силу.
БТА Банк выдавал кредиты под залог скоропортящихся продуктов
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Мухтара Аблязова и его сообщников.
Сразу в нескольких регионах Казахстана проводится спецоперация КНБ
В нескольких регионах республики КНБ совместно с МВД начата спецоперация по пресечению деятельности преступников, которые причастны к незаконной эксплуатации нефтепродуктов, передает Total.kz со…
Как домработница топ-менеджера БТА Банка получила многомиллиардный кредит
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжаются судебные слушания по делу беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников.
Аблязов использовал сотрудников БТА Банка в преступных схемах
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжается рассмотрение уголовного дела по факту хищений денежных средств БТА Банка и его вкладчиков, передает Total.kz.
Аблязов «закупил» куриных окорочков на 40 млн долларов
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжается главное судебное разбирательство по делу беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников.
Как офшорные компании получали беззалоговые кредиты в БТА Банке
В ходе главного судебного разбирательства по делу о хищении средств «БТА Банка» рассмотрен эпизод, связанный с подконтрольной Мухтару Аблязову офшорной компанией «Rimos Ltd», зарегистрированной на…
Отмывание денег Мухтаром Аблязовым на территории США признал суд Нью-Йорка
Суд вынес решение в пользу БТА банка на сумму более 193 миллионов долларов.
Суд в США обязал Аблязова выплатить более 218 миллионов долларов
Присяжные пришли к выводу, что Triadou сознательно отмывала деньги, украденные Мухтаром Аблязовым у БТА Банка.
Прения сторон по делу Мухтара Аблязова и его сообщников назначены на 23 мая
Судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Мартпек Какимжанов заявил о завершении судебного следствия и переходе к прениям сторон, которые состоятся 23 мая.
Януковича обвинили в финансировании украинских сепаратистов
Кроме того, на Украине говорят о причастности к этому олигарха Ринат Ахметов и лидера Партии регионов Александр Ефремов
Таможенники рассказали, как правильно на них жаловатьсяЭксклюзив
Читателей Total.kz продолжает консультировать начальник ДТК Алматы