Новый вид мошенничества появился в Астане
ДВД Астаны предупреждает граждан о новом виде мошенничества и не рекомендует вложение денежных средств в сомнительного характера брокерские компании, тем более при телефонном контакте или посредством…
Нәтижелер: офшорный скандал
Найдено 424 результатов
Алматинец из-за банковской ошибки стал миллионером
Кассир банка в графе «валюта перевода» вместо KZT указала USD
Россия избавляется от американских гособлигаций
На фоне конфликта с Западом из-за ситуации на Украине Россия продала пятую часть от своего объема гособлигаций
Как Аблязов выводил деньги из БТА Банка «под подмосковный поселок»
Эпизод о выдаче многомиллиардного кредита офшорной компании якобы для покупки земельных участков в Московской области рассмотрен в ходе очередного судебного заседания по делу Мухтара Аблязова,…
Доллар продолжит оказывать давление на казахстанскую валюту
Кипр де-факто перестал быть офшорной зоной
Прокуратура Панамы запускает расследование после публикации об офшорах
Генпрокуратура Панамы запускает уголовное расследование после публикации журналистов об офшорной сети, передает Sky News.
Как офшорные компании получали беззалоговые кредиты в БТА Банке
В ходе главного судебного разбирательства по делу о хищении средств «БТА Банка» рассмотрен эпизод, связанный с подконтрольной Мухтару Аблязову офшорной компанией «Rimos Ltd», зарегистрированной на…
Офшорные счета казахстанцев обнаружены на Виргинских островах
Идет широкомасштабная проверка компаний, банковских счетов и денежных операций
Минфин РК подтвердил факты нарушений в сфере госзакупок
Министерство финансов подтвердило нарушения в сфере госзакупок, приведенные депутатами в запросе об офшорных схемах МВД.
Граждане Исландии требуют отставки премьер-министра после публикации панамских документов
Массовая демонстрация с требованием отставки главы правительства Исландии прошла в понедельник вечером у здания Альтинга (парламента страны) в Рейкьявике. Как сообщает газета Morgunbladid, на улицы…
Казахстан потерял почти 138 миллиардов долларов
Суммы выведены за рубеж в оффшоры, и пока неясно, кто за ними стоит
Финпол ЗКО закрыл 4 сайта с Нидерландских Антильских островов
На них размещалось онлайн-казино
Серик Жумангарин объяснил свое заявление об МФЦА
Министр отметил, что сейчас они намерены совместно с регуляторами и МФЦА напрямую собраться и сделать так, чтобы больше не было потерь для налогов.
Прения сторон по делу Мухтара Аблязова и его сообщников назначены на 23 мая
Судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Мартпек Какимжанов заявил о завершении судебного следствия и переходе к прениям сторон, которые состоятся 23 мая.
Аблязов лично легализовал похищенные средства в БТА Банке
На очередном судебном заседании по делу Мухтара Аблязова и его сообщников был рассмотрен эпизод, связанный со схемой выдачи многомиллиардного кредита компании-однодневке.
Война компроматов: опубликованы документы о сделках друзей Путина и мировых лидеров
Коммерческий банк «Россия» использовали в потенциальной схеме по отмыванию денег, в которую мог быть вовлечен ряд близких знакомых президента России Владимира Путина, говорится в материалах…
Казпотребнадзор знает, как вернуть миллиарды долларов в бюджетЭксклюзив
Для реализации предложений необходима помощь президента Казахстана
Названы офшоры Аблязова, через которые выводились деньги БТА
Из 31 компании на Виргинских островах через 25 компаний он выводил средства из БТА Банка
Офшорные зоны Британии предоставят информацию о счетах
Острова, расположенные у берегов Британии – Джерси, Гернси и остров Мэн – уже согласились делиться какой-то частью информации
Офшорные компании Аблязова привлекли внимание властей Ирландии
В 2006 и 2007 годах Аблязов создал 31 офшорную компанию на Британских Виргинских островах