Агентство РК по финансовый мониторинг (АФМ)

28

Более 1 миллиарда тенге пытался вывести в теневой оборот чиновник в Астане Оқиғалар

28

Подпольный покерный клуб выявили в Павлодарской области Төтенше жағдайлар

21

Недвижимость и автомобили предлагали приобрести вкладчикам финпирамиды – АФМ Қаржы

19

Финансовую пирамиду выявили в Карагандинской области Экономика

8

Криптовалютную финансовую пирамиду выявили в Казахстане Технологиялар

12

126 миллионов тенге похищено монополистом в Кульсары Қаржы

20

В АФМ проверяют информацию о рейдерском захвате ТОО «Karuan» Экономика

20

Деятельность финпирамиды пресечена в Караганде Өмір

17

1,8 миллиона долларов и 630 миллионов тенге вложили алматинцы в финпирамиду Технологиялар

10

Директора детсадов подозреваются в хищении более 45 миллионов тенге в Шымкенте Оқиғалар

9

Осуждены участники ОПГ «Кумековы» в Жамбылской области Төтенше жағдайлар

23

Житель Туркестанской области подозревается в создании ОПГ Төтенше жағдайлар

19

Семмашзавод поставлял непригодные двигатели для военной техники Экономика

20

Свыше 6 миллиардов тенге обналичили через фирмы-однодневки в Нур-Султане Қаржы

19

Очередную финансовую пирамиду выявили в Актобе Өмір

31

Как бизнесмен Нурлан Тлеубаев выводил деньги из Delta Bank Экономика

4

Нелегальная майнинг-ферма работала в Нур-Султане Технологиялар

28

«Серую» майнинговую ферму нашли в Костанае Технологиялар

17

Более 90 млн тенге похитил работник банка со счетов клиентов в Мангыстау Өмір