В департамент внутренних дел Астаны поступают заявления граждан о мошеннических действиях брокерских компаний «Дельта трейд» и «Эки трейд», которые предлагают инвестировать денежные средства для участия в международных валютных торгах.

Данные компании, представляясь брокерами на рынке валютных торгов, используют регистрационный номер или другие присвоенные данные. Это делается для того, чтобы убедить потенциальных клиентов работать с якобы уполномоченной организацией. Мошенники зачастую используют тактику агрессивного «холодного обзвона» клиентов – предлагают широкий спектр услуг на глобальных финансовых рынках, обучение методам торговли посредством лицензированного торгового терминала, физический адрес указывают офшорный, сайт компаний переведен на четыре языка: английский, русский, казахский и украинский.

Мошенники убеждают клиентов вложить определенную сумму денег в долларах, причем неоднократно, злоупотребляя доверием, обещают многократную «прибыль», т.е. быстрое обогащение. Однако после осуществления вклада большой суммы денег со счета клиента исчезают вложенные ранее деньги. В итоге – никакой прибыли не получено, сайты брокеров заблокированы, телефоны отключены.

ИА Total.kz