В Жамбылской области задержан местный житель, незаконно переправивший членов ОПГ «КОСПАЕВА» через госграницу
Подозреваемый признался в содеянном, досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.
Агентство по финансовый мониторинг
Деятельность финпирамиды пресечена в Шымкенте
Под видом помощи в получении недвижимости мошенник выманил 77 миллионов тенге.
Серый импорт зерна выявлен в Павлодарской области
Зерно на миллиард тенге экспортировалось в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.
180 миллионов тенге на незаконном майнинге заработал россиянин в РК
Постановлением суда на его недвижимое имущество и цифровые активы наложен арест.
Финпирамиду под видом ломбарда выявили в Актобе
Сумма материального ущерба составляет свыше 300 миллионов тенге.
За что Токаев раскритиковал работу чиновников
Президент поручил срочно модернизировать столицу и пересмотреть стратегию ее развития.
Ювелирные изделия на 573 миллиона тенге пытались ввезти в Казахстан
Свыше двух тысяч субъектов осуществляют реализацию ювелирных изделий в РК.
Давление на расследовательскую журналистику в Казахстане противоречит объявленным реформам – Әділ сөз
В фонде отметили, что текст пресс-релиза АФМ нарушает презумпцию невиновности и Конституцию РК.
Двойники ликвидированных финпирамид появляются в Казахстане
Злоумышленники используют раскрученные наименования и те же приемы привлечения денег.
Ряд частных предприятий могут перейти в собственность государства
Заседание комиссии по демонополизации экономики провел Алихан Смаилов.
Токаев встретился с председателем Агентства по финансовому мониторингу
Президент заслушал отчет о деятельности агентства за 10 месяцев текущего года.
Выдачу лицензий на геологоразведку ужесточат в Казахстане
Премьер-министром поручено провести тщательный анализ законности выдачи лицензий.
Незаконный игорный бизнес выявлен в Шымкенте
В ходе оперативно-профилактических мероприятий были изъяты игровые терминалы и рулетки.
Схема хищения бюджета выявлена в Карагандинской области
Средства выделялись на оказание санаторно-курортного лечения людей с ограниченными возможностями.
Деятельность финпирамиды пресечена в Алматы
Организация работала под видом инвестиционной компании.
Подпольный покер-клуб организовал в подвале житель Нур-Султана
Организатору грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.
Хищение субсидий АПК выявлено в Костанайской области
Цена на оборудование для аграриев удваивалась, а разница похищалась.
Незаконный игорный бизнес выявлен в Алмты и Алматинской области
Виновными лицами извлечен доход на сумму более 15 миллионов тенге.
Более 480 миллионов тенге из бюджета похищено в Костанайской области
Средства были выделены крестьянским хозяйствам в качестве субсидии.
Незаконную продажу нефтепродуктов пресекли в Кызылординской области
За оптовую реализацию нефтепродуктов предприниматель привлечен к ответственности.
