АФМ проводит обыски у организаторов турниров по казакша курес «Қазақстан барысы»
Ведомство проверяет, как был потрачен миллиард тенге бюджетных средств, выделенный на проведение турниров.
Агентство по финансовый мониторинг
В хищении 677 миллионов тенге подозревается руководство ТОО «Балхаш Жылу»
Похищенные бюджетные деньги предназначались для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ.
Нефть незаконно добывали на законсервированном месторождении в Актюбинской области
Агентство по финансовому мониторингу РК задержало гендиректора компании, добывающей нефть незаконно.
Уголовное дело в отношении руководителя Qnet LTD прекращено в Костанайской области
Пострадавшим от действий организации возмещен материальный ущерб в полном объеме.
На 1,9 миллиарда тенге была завышена стоимость проекта АО «Астана-РЭК»
Компания, принадлежащая акимату столицы, завысила стоимость проекта в полтора раза.
На 5 лет осуждена сотрудница «АлматыЭнергоСбыт» за мошенничество
В течение четырех лет женщина присваивала деньги жителей трех сел в Алматинской области.
В TikTok незаконно транслируются азартные игры – АФМ
Двое организаторов из Алматы уже осуждены и еще четверо ожидают завершения расследования.
Предполагаемого организатора пирамиды Hit beat music арестовали в Алматы
Компания предлагала стабильный заработок за вклады в «канадские музыкальные инвестиционные проекты».
Суд в Атырау оправдал экс-главу АНПЗ Шухрата Данбая
Следствие считает, что государству был причинен ущерб свыше 2,9 миллиарда тенге.
Очередной факт организации финпирамиды Q-net выявлен в Талдыкоргане
230 потерпевших вложили в организацию 220 миллионов тенге.
Четверо казахстанцев подозреваются в организации финпирамиды MetaGo
По предварительной информации, они привлекли более 600 вкладчиков.
Более 120 миллионов тенге отдали двум финпирамидам жители ЗКО
Организаторы обещали прибыль в размере от 24% до 54%.
Депутат районного маслихата обвиняется в мошенничестве – АФМ
Общая сумма ущерба составляет 457 миллионов тенге.
Организатору финпирамиды Antares вынесли приговор
33 потерпевшим причинен материальный ущерб в размере 50 миллионов тенге.
Более 800 миллионов тенге выдали под фиктивные посевные малины в Жамбылской области
Электронные заявки на получение субсидий подавались без ведома владельцев крестьянских хозяйств.
Пока обещаете светлое будущее, гибнут люди – депутат премьер-министру Казахстана
По обеспечению качественной медициной Казахстан занимает 82-е место из 89 стран мира.
Деятельность подпольного казино пресечена в Алматы
Игроки приглашались путем рассылки SMS-сообщений.
Крупную контрабанду наркотиков пресекли в Алматы
Задержанный занимался сбытом наркотических средств через Telegram.
Контрабанда сигарет на 59 миллионов тенге изъята у жителя Уральска
Нарушителю назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.
Фальшивые банкноты распространял житель Кызылорды
Экспертиза показала, что купюры распечатаны на многофункциональных цветных принтерах.
