Фиктивный опыт в строительстве продавали участникам тендеров чиновники из Шымкента
ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал схему по искусственному формированию опыта строительны…
Результаты: Агентство по финансовому мониторингу
Найдено 813 результатов
Миллионные хищения на Qarmet: задержаны 13 жителей Темиртау
Ущерб, нанесенный предприятию, составил около 190 миллионов тенге.
Сотовых операторов предупредили о рисках оплаты азартных игр через их сервисы
Представители АФМ встретились с представителями компаний мобильной связи.
Миллиарды под коттеджи и «благотворительность»: задержана застройщица Мөлдір Суюншали
Потерпевшими признаны 56 лиц, общая сумма привлеченных средств составила 3,9 миллиарда тенге.
Теряли до 30 миллионов тенге: крупную игорную сеть накрыли в Шымкенте
Общий оборот по банковским счетам «дропперов» превысил 557 миллионов тенге.
Фермер оформил кредиты на несуществующий скот в области Абай
По информации ведомства, 211 миллион тенге из госпрограммы потратили на личные нужды.
Хищение 2 миллиардов тенге при стройке путепровода выявлено в Петропавловске
В адрес подрядной организации необоснованно перечислялись денежные средства из бюджета.
Схема нелегальных ломбардов раскрыта в Актюбинской области
Под видом комиссионных магазинов действовала незаконная сеть займов под залог техники.
Схемы на миллионы тенге: как бесплатные лекарства попадают на полки аптек в Казахстане
Материалы по выявленным фактам направлены в АФМ и Службу по противодействию коррупции КНБ.
Дело о яблоневых садах Шымкента: экс-главу аграрного фонда обвиняют в хищениях
Наложен арест на земельные участки стоимостью свыше одного миллиарда тенге.
Ущерб свыше 5,2 миллиардов тенге: у экс-зятя Масимова изъяли актив на станции «Достык»
Он находится в международном розыске.
Миллионы тенге за лайки: как в Boxy Wealth обманывали алматинцев
Организаторы обещали пользователям доходность от 5% до 10% в день, или от 150 до 300% в месяц.
Миллиардные хищения в «Транстелекоме»: подозреваемый экстрадирован из Грузии в Казахстан
Глава госкомпании заключил заведомо незаконный договор аренды спутникового и телекоммуникационного оборудования.
Субсидий на три миллиарда тенге: к 14 годам тюрьмы приговорили главу Beef Export Group
14 участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет.
Телефоны подключались сами: новую схему фишинга выявили в Казахстане
Сообщения рассылались якобы от компаний Beeline и Halykbank с предложением обмена накопленных бонусов.
Миллиардные хищения, пирамиды и крипта: глава АФМ отчитался Токаеву
Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности АФМ и задачах на предстоящий период.
За мошенничество с пособиями у осужденной конфисковали квартиру в Актау
Женщина организовала схему незаконного получения государственных социальных выплат.
Миллиарды под следствием: деньги Нацфонда тратились с нарушениями – ВАП
Отсутствие единого государственного органа, отвечающего за достижение всех целей и задач, возложенных на Нацфонд, не поз…
Застройщик ЖК «Семья» в Костанае подозревается в мошенничестве
Около 30 местных жителей вложили в строительство более 162 миллионов тенге.
Подпольный цех по производству алкоголя ликвидирован в Семее
Для придания продукции легального вида использовались заведомо поддельные учетно-контрольные марки.
