Mudarabah Capital: в МВД разъяснили вопрос о возвращении средств потерпевшим
В настоящее время органами добыта достаточная совокупность доказательств.
Поиск по сайту
Тег: Mudarabah Capital
Найдено 15 статей. Уточняйте выдачу по разделу, периоду и дате.
Результаты: 15 результатов
Организатор пирамиды Mudarabah Capital задержан в Кыргызстане
При задержании участников «инвестиционных» компаний преступнику удалось скрыться.
14 человек привлечены к уголовной ответственности по делу Mudarabah Capital
На сегодня дело завершено и проходит стадию ознакомления.
Вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов осуждены за руководство финансовой пирамидой
Всего по делу о финансовых пирамидах Mudarabah Capital и Astex.kz 12 человек наказаны лишением свободы от 5 до 12 лет.
Стала известна дата судебного заседания над казахстанскими вайнерами
В феврале 2022 года Туребаева и Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.
Мейржану Туребаеву продлили арест до 18 ноября
Ранее срок ареста неоднократно продлевался.
«Единственный сын рядом» – вайнера Мейржана Туребаева отпустили домой
Он отбывает наказание в колонии-поселении в Павлодаре.
Апелляция оставила без изменений приговор вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову
Преступная деятельность финпирамиды причинила вкладчикам материальный ущерб в размере свыше 1 миллиарда тенге.
Дело казахстанских вайнеров о финансовой пирамиде передано в суд
Обвинение по делу будет поддержано процессуальным прокурором.
Соучастник крупной финансовой пирамиды арестован в Алматы
Ранее двое причастных к финансовой пирамиде были помещены в ИВС.
Вайнеру Мейржану Туребаеву продлили арест
Туребаеву продлили арест до 18 декабря, а Шерниязову – до 19 декабря 2022 года.
Арест до октября продлили вайнеру Мейржану Туребаеву
Суд удовлетворил ходатайство о продлении срока содержания вайнера под стражей до 17 октября.
Качество досудебного расследования в Казахстане раскритиковал генеральный прокурор
В МВД внесено представление об устранении нарушений законности, в данный момент документ находится на рассмотрении.
Организатор крупной финансовой пирамиды задержан в Алматы
Два алматинца подозреваются в создании финансовой пирамиды.
Популярных вайнеров подозревают в создании финансовой пирамиды
Им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.