Штраф 150 миллионов тенге за вывод средств за рубеж выплатит компания в Актау
ТОО нарушило требования валютного законодательства РК.
Поиск по сайту
Тег: Вывод средств
Найдено 462 статьи. Уточняйте выдачу по разделу, периоду и дате.
Результаты: 462 результата
Национальный банк намерен противодействовать выводу денег из Казахстана
Нацбанк РК возьмет на особый контроль возможный вывод средств из страны.
Назарбаев: Необходимо завершить очистку банковского портфеля от «плохих» кредитов
Шестой пункт послания народу Казахстана глава государства посвятил «перезагрузке финансового сектора».
16,7 миллиона долларов незаконных криптообменников арестованы в Казахстане
В результате ликвидировано 130 теневых площадок для отмывания незаконных доходов.
«Куда смотрит министр Саясат Нурбек?» – депутат о воровстве в науке
Финансирование науки в принятом бюджете, как отметил мажилисмен, увеличилось еще на 150 миллиардов тенге.
Платежная система Paypal прекратила работу в России
В среду Paypal прекратила регистрацию новых пользователей из РФ.
«Ак жол» предлагает отменить банковскую тайну
Депутаты фракции этой партии настаивают и на проведении деофшоризации казахстанской экономики
О мошеннических инвестиционных схемах предупредили казахстанцев
Ни одна реальная инвестиционная организация не гарантирует быстрый и стабильный доход через сомнительную рекламу в социальных сетях.
Рокфеллеры намерены вкладывать в экологически чистую энергию
Пока фонд сохранит около 6% активов в ископаемых видах топлива, однако со временем эти вложения будут сведены к нулю
Банковских работников подозревают в участии в незаконной игорной деятельности
Установленный объем нелегальных операций превысил 600 миллиарда тенге.
В сети недовольны работой QIWI-кошельков
В компании ситуацию связывают с ужесточением борьбы против мошенников.
Токаев предлагает усилить надзорные функции Нацбанка РК
Спикер сената заявил о необходимости законодательного пересмотра системы финансового регулирования и надзора.
Биткоин ждут новые падения
К очевидному падению спроса добавилась негативная техническая картина.
На 493 миллиона тенге за валютные махинации оштрафовано ТОО в Астане
Гражданка России организовала незаконный бизнес на территории Казахстана.
На туры в Италию и бытовую технику потратили миллионы в поликлинике Астаны
Общий ущерб, причиненный государству, превысил 675 миллионов тенге.
За хищение 16 миллионов тенге осудили руководство ДЮСШ в Жамбылской области
По уголовному делу возмещен ущерб на сумму 6,7 миллиона тенге.
АФМ поставило под сомнение работу аудиторских организаций
В Казахстане действуют 484 аудиторские организации и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях.
Под брендами Pin-Up и Pinco: АФМ объявило в розыск двух граждан США и Украины
Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» (заочно).
Два офиса интернет-мошенников ликвидированы в Алматы
Сотрудники обманывали граждан под предлогом вывода депозитов, зависших на банковских счетах стран Южной Азии.
Вывести средства с централизованных торговых платформ призвал Маск
Глава Tesla призвал держателей Dogecoin контролировать свои собственные закрытые ключи.
