Подпольное интернет-казино с офисами в трех областях Казахстана выявило АФМ
За год незаконной деятельности казино заработало не менее 55 миллионов тенге.
Результаты: АФМ
Найдено 1 000 результатов
Создателя финпирамиды «Семейный капитал» задержали в Астане ─ АФМ
Причиненный материальный ущерб составляет около 450 миллионов тенге.
Хищение 16 миллионов тенге в спортшколе «Өркен» расследует АФМ
Заработные платы незаконно начислялись фиктивным работникам.
Транспортная компания незаконно заработала 4,2 миллиарда тенге – АФМ
Логистический комплекс стоимостью выше пяти миллиардов тенге возвращен государству.
Фиктивные счета-фактуры на 135 миллиардов тенге выписали члены ОПГ – АФМ
В результате деятельности ОПГ государству причинен ущерб в размере 39 миллиардов тенге.
Проверку по хищению имущества АО «AsiaCredit Bank» проводит АФМ
В октябре 2021 года АО попало в список банков, подлежащих ликвидации в РК.
Более 60 миллиардов тенге ущерба возмещено за экономические правонарушения – АФМ
Президенту рассказали о работе в сфере противостояния теневой экономике.
5,8 миллиарда тенге привлечено в финпирамиду WBC – АФМ
Пятеро организаторов объявлены в международный розыск.
Задержание Сарбасова, Омарова и Аргандыкова подтвердили в АФМ
Уточняется, что при обысках по месту жительства задержанных изъяты денежные средства в размере 370 тысяч долларов и 4,5 миллиона тенге.
Свыше 6 тысяч сайтов онлайн-казино заблокировано с начала года в Казахстане – АФМ
В ведомстве отметили, что окажут содействие в идентификации лиц, вовлекающих граждан в незаконную лотерею.
Завышение цен в ПСД по 35 госпроектам стоимостью более 300 миллиардов тенге выявило АФМ
Проводятся досудебные расследования по 111 фактам хищений бюджетных средств.
21 дело о хищениях в сфере физкультуры и спорта на 269 миллионов тенге расследует АФМ
С 2019 по 2023 год на развитие спорта было выделено около 300 миллиардов тенге.
Как не стать жертвой финансовой пирамиды
АФМ опубликовало ряд советов, как уберечь себя от обмана.
Имущество Никольского рынка незаконно переоформили в Алматы
АФМ завершило расследование по фактам рейдерских действий ОПГ Айдоса Коспаева.
79 миллиардов тенге сэкономили по 34 проектам в Казахстане
АФМ установлено завышение стоимости строительного материала при проведении реконструктивных проектов.
Криптоактивы на 250 миллионов тенге возвращены в Казахстан
АФМ ликвидировало высокотехнологичную финансовую пирамиду Eolus.
84 миллиона тенге присвоили сотрудники «Казпочты» на оплате госуслуг в Алматинской области
АФМ ведет расследование в отношении кассиров АО «Казпочта» в Жамбылском районе.
Цены на продукцию в ряде торговых сетей снизили на западе Казахстана
АФМ выявило реализацию овощной продукции через аффилированных посредников.
62 миллиона тенге возвращено в казну по делу о махинациях с крестьянскими хозяйствами
АФМ продолжает расследовать хищение средств в Костанайской области.
