Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425. Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%, сообщает Total.kz.

В результате 350 участников вложили свыше 790 миллионов тенге.

«Кроме того, в рамках преступной схемы подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на третьих лиц. Взамен стоимость переданных объектов оценивалась как взнос в инвестиционный проект», – говорится в сообщении АФМ.

Двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ведомстве отметили, что АФМ запущен Источник: t.me

финансовые преступления инвестиционные схемы пирамида жилищные права Rakhat0425 Семей финансовая пирамида